金龙汽车 2015 年第三次临时股东大会资料




厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议
                              资料




                       二○一五年九月二日
        金龙汽车 2015 年第三次临时股东大会资料


议案1：        厦门金龙汽车集团股份有限公司
                       2015年中期利润分配方案

各位股东及股东代表：

    公司 2015 年 1-6 月实现净利润-228,394.68 元（母公司报表），加上年初未分配
利润 252,724,620.50 元，2015 年中期可供分配的利润为 252,496,225.82 元。

    公司 2015 年中期利润分配方案为：按截止 2015 年 6 月 30 日公司股份数
606,738,511 股为基数，每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），计 30,336,925.55
元，剩余 222,159,300.27 元，结转下年度。公司 2015 年中期不送红股，也不进行资
本公积转增股本。

    本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及代表审议。




                                                 厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                                        2015 年 9 月 2 日
         金龙汽车 2015 年第二次临时股东大会资料


议案 2： 关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司
                              贷款担保的议案
各位股东及股东代表：

   厦门金龙联合汽车工业公司（以下简称“金龙联合公司”）是公司及公司全资子
公司厦门创程环保科技有限公司持股 75％的控股子公司，注册资本为人民币 76800
万元。金龙联合公司 2014 年实现营业收入 158.22 亿元，净利润 28675.02 万元；截
至 2014 年 12 月 31 日，金龙联合公司资产总额 125.19 亿元，所有者权益 25.77 亿元；
金龙联合公司 2015 年 1-6 月实现营业收入 74.55 亿元，净利润 18450.24 万元；截止
2015 年 6 月 30 日，金龙联合公司资产总额 134.87 亿元，所有者权益 27.65 亿元。

   为补充流动资金，金龙联合公司拟向中国进出口银行申请信用贷款共计人民币 6
亿元（期限 1-2 年），并向公司申请为该项贷款提供担保。

   金龙联合公司为公司控股子公司，目前的经营状况和财务状况良好，能够有效控
制和防范担保风险。公司拟为其提供最高额度为人民币 6 亿元的信用贷款担保，担保
期限为被担保债务到期之日起两年。

   本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及代表审议。




                                                  厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                                         2015 年 9 月 2 日