证券代码：600686              股票简称：金龙汽车              编号：临 2015-082



              厦门金龙汽车集团股份有限公司
          第八届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第二十一次会议通知于 2015 年 12 月 23 日以书面形式发出，并于 2015 年
12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董
事长廉小强主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于建设金龙汽车龙海生产基地项目的议案》；
     董事会同意在福建省漳州龙海市港尾镇、浮宫镇规划建设大中型客车及关
键零部件生产基地。
     金龙汽车集团龙海生产基地的具体项目实施时，公司将按照《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的规定履行内部决策程序。
    近 6 个月内，公司将抓紧项目的筹划，推动项目的可行性研究、环境评价、
项目立项等项目前期工作，暂不计划重大项目投资资金支出。预计未来 12 个月
内项目投资资金支出总金额不超过 5 亿元且优先使用国开发展基金有限公司提
供的项目资本金，其中公司未来 12 个月内项目投资资金支出金额不超过 1 亿元。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     二、审议通过《关于投资设立金龙（龙海）投资有限公司的议案》；
     董事会同意与国开发展基金有限公司共同设立金龙（龙海）投资有限公司。
详见本公司《金龙汽车关于设立金龙（龙海）投资有限公司的公告》临 2015-084）。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
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    三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
    董事会同意公司使用闲置募集资金人民币 17,700 万元暂时性补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
详见本公司《金龙汽车关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（临
2015-085）。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    四、审议通过《关于超级短期融资券注册和发行的议案》；
     董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册超级短期融资券
（以下简称超短融），注册额度为15亿元，注册的额度可在2年内发行。详见本公
司《金龙汽车关于拟申请超级短期融资券注册和发行的公告》（临2015-086）。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     本议案尚需提请股东大会审议通过。
    五、审议通过《审计委员会关于会计师事务所 2015 年度公司审计工作费用
的提案》；
    董事会同意致同会计师事务所 2015 年度财务报表审计费用 165 万元、内控
审计费用 70 万元。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    六、审议通过《关于 2016 年度银行授信额度的议案》；

    董事会同意 2016 年度公司及各子公司银行授信额度，授权董事长与各家银
行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情
况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    七、审议通过《关于公司子公司 2016 年度为客户提供融资担保的议案》；
    董事会同意公司子公司 2016 年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融
资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为 43.2 亿元。详见本公司《金龙汽车
关于公司子公司 2016 年度为客户提供融资担保的公告》（临 2015-087）。

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     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     本议案尚需提请股东大会审议通过。

     八、审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》；
     董事会同意 2016 年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公司发生关
联交易额度为 1,200 万元。详见本公司《金龙汽车关于预计 2016 年度日常关联
交易事项的公告》（临 2015-088）。
     本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事廉小强、
吴宗明、王非已回避表决。

     （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     九、审议通过《关于公司 2016 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
     董事会同意调增公司及控股子公司 2015 年度委托理财上限至 20.8 亿元，
同意公司及控股子公司 2016 年委托理财余额上限为 32.9 亿元。详见本公司《金
龙 汽 车 关 于 公 司 2016 年 度 使 用 闲 置 自有资 金 进 行 委 托 理 财的公 告 》（ 临
2015-089）。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     本议案尚需提请股东大会审议通过。

     十、审议同过《关于公司 2016 年度远期外汇交易的议案》；

    董事会同意公司 2016 年度远期外汇交易预计签约额度为 4.8 亿美元。详见
本公司《金龙汽车关于公司 2016 年度远期外汇交易的公告》（临 2015-090）。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     本议案尚需提请股东大会审议通过。

    十一、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2016 年 1 月 15 日下午以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2016 年第一次临时股东大会。详见本公司《金龙汽车关于召开 2016 年第
一次临时股东大会的通知》（临 2015-091）。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
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特此公告。



             厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                      2015 年 12 月 31 日




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