金龙汽车：关于预计2016年度日常关联交易事项的公告2015-12-31
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临 2015-088
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于2015年12月30日召开第八届董事会第二十一次会议，关联董事廉小
强、吴宗明、王非回避表决，其他非关联董事管欣、罗妙成、蔡志强以3票同意、
0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》。
2、公司独立董事管欣、罗妙成、蔡志强事前认可关联交易事项并发表独立
意见：我们已事先知晓金龙集团 2016 年度日常关联交易预计事项，本公司及控
股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势
为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的
原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议
案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规
则及金龙集团《公司章程》的规定。
3.上述预计 2016 年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
（二）2015年度日常关联交易执行情况
1
1.与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司的关联交易
单位：万元
2015 年度 2015 年 1-11 月
关联交易类别 关联人
批准金额 实际发生金额
东南（福建）汽车工业有限公司 49.25 16
向关联人销售产品 福建新龙马汽车股份有限公司 2,656 733
福建奔驰汽车工业有限公司 100 0
向关联人租赁房产 福建省福汽汽车展览有限公司 92.7 126.85
2.与厦门海翼集团有限公司的控股子公司的关联交易
单位：万元
2015 年度批 2015 年 1-11 月
关联交易类别 关联人 准金额 实际发生金额
向关联人购买原材料 厦门海翼国际贸易有限公司 17,600 3,460.14
厦门海翼物流有限公司（含厦
23,380 9,648.34
门金龙汽车物流有限公司）
接受关联人提供的劳务
厦门海翼汽车城开发有限公司 98 0
厦门海翼资产管理有限公司 182.87 159.09
向关联人租赁房产
厦门银华机械有限公司 175 193.95
注：2014 年 8 月 25 日公司国有股权划转办理完毕股权过户手续，自股权过户完成之日
起，公司控股股东由海翼集团变更为福汽集团。根据《上市公司信息披露管理办法》以及《上
海证券交易所股票上市规则》等规定，自 2015 年 9 月起，海翼集团不再是公司的关联方，
公司与海翼集团之间的交易事项不再作为关联交易事项。
说明：2014 年度关联交易执行情况将在公司 2015 年年度报告中披露。
（三）2016年度日常关联交易预计
公司及控股子公司金龙汽车车身有限公司2016年度拟与控股股东福建省汽
车工业集团有限公司控股子公司发生日常关联交易事项预计如下：
2
单位：万元
2016 年度预
关联交易类别 关联人 关联交易内容
计金额
东南（福建）汽车工业有限公司 车身零部件销售 30
向关联人销售产品
福建新龙马汽车股份有限公司 车身零部件销售 1,000
向关联人租赁房产 福建省福汽汽车展览有限公司 租赁展厅 170
二、关联方介绍和关联关系
（一）东南（福建）汽车工业有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：廉小强
注册资本：13,800 万美元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔
京群岛）、日本三菱自动车工业株式会社
成立日期：1992 年 5 月 21 日
主营业务：生产、销售轻、微型客车、轿车系列整车及其零部件，并提供
对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务
住所：闽侯县青口镇
主要财务数据（未经审计）：2015 年 9 月 30 日总资产 315,977 万元，公司
净资产 135,699 万元；2015 年 1-9 月营业收入 287,109 万元，公司净利润-14,519
万元。
2、关联关系说明：东南（福建）汽车工业有限公司系控股股东福建省汽车
工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形。
（二）福建新龙马汽车股份有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人：李岩峰
注册资本：115,000 万元
3
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司
成立日期：1997 年 4 月 30 日
主营业务：汽车：载货汽车，自卸汽车，厢式运输车，农用运输车，轻型
客车，微型客车，二类底盘；改装车；农业机械，汽车零部件，发动机；对外贸
易；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。
住所：龙岩经济开发区工业西路 5 号
主要财务数据（未经审计）：2015 年 9 月 30 日总资产 281,565 万元，归属
母公司净资产 143,598 万元；2015 年 1-9 月营业收入 22,813 万元，归属母公司
净利润-8,578 万元。
2、关联关系说明：福建新龙马汽车股份有限公司系控股股东福建省汽车工
业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第(二)项规定的关联关系情形。
（三）福建省福汽汽车展览有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王华生
注册资本：1,000 万元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司
成立日期：2014 年 9 月 18 日
主营业务：展览展示服务；汽车销售服务、房产居间服务；制作、设计、
代理、发布国内各类广告；商务信息咨询；企业品牌推广服务；企业形象策划；
会议及展览服务；企业营销策划；文化艺术交流活动组织策划；室内外装饰工程
设计、施工。
住所：福建省福州市鼓楼区华大街道五四路 260 号省工业技术展览交流中心
一楼 101、102 展厅、二楼 201、203 展厅、以及现属 101 展厅的二间店面
主要财务数据（未经审计）：2015 年 9 月 30 日总资产 629.28 万元，公司净
资产 300.91 万元；2015 年 1-9 月营业收入 365.29 万元，公司净利润-388.08
万元。
2、关联关系说明：福建省福汽汽车展览有限公司系控股股东福建省汽车工
4
业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第(二)项规定的关联关系情形。
上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。
三、定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上
不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的
利益。
四、交易目的和对本公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥
有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、
信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影
响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事关于第八届董事会二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
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