金龙汽车：2016年第一次临时股东大会的法律意见书2016-01-16
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福建天衡联合律师事务所
关于厦门金龙汽车集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书
福建天衡联合律师事务所
二〇一六年一月
厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层
（TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668
福建天衡联合律师事务所法律意见书
福建天衡联合律师事务所
关于厦门金龙汽车集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
2016 天衡意字第 007 号
致：厦门金龙汽车集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《厦门金龙汽车集团股份有限公
司股东大会议事规则》（2014 年修订本，以下简称“《股东大会议事规则》”）
和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》（2014 年 9 月修订本，以下简称
“《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接
受公司的委托，指派胡小媛、张泽彬律师（以下称“本所律师”）出席公司
2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次
股东大会召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序和
表决结果等有关法律问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师于 2016 年 1 月 15 日参加了公司本次股
东大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人
员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司
提供的本次股东大会的有关文件。
本所律师声明事项：
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1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相
关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股
权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）在办理出席会
议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、
授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负
责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》
中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
3、公司股东（或股东代理人）使用其网上用户名、密码登录网络投票
系统，参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对
此产生的一切法律后果负责。
4、对于网络投票部分,本法律意见书直接引用上证所信息网络有限公司
(以下简称“上证所信息公司”)向公司提供的网络投票数据和统计结果,本
所律师不对该等数据和结果的真实性、准确性和完整性负责。
5、按照《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东
大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公
告。
鉴此，本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公
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认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2015 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十一次会议，决议召
开 2016 年第一次临时股东大会。
2、公司于 2015 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登，并
在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上发布了《金龙汽车第八届
董事会第二十一次会议决议公告》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》，在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。
3、本次股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次
股东大会现场会议于 2016 年 1 月 15 日下午 14：30 在厦门市思明区厦禾路 668
号 22 层会议室召开，和公告的时间、地点一致。
本次股东大会按照公告通知，通过上海证券交易所交易系统为股东提供网
络形式的投票平台，具体投票时间为：2016 年 1 月 15 日上午 9:15 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00。
4、本次股东大会由公司董事长廉小强先生主持，就公告中所列的事项进
行了审议。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
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2、出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共【14】人，代表有表决
权的股份【262,339,279】股，占公司股份总数【606738511】股的【43.23】%。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、经理和高级管理
人员。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经审查，本次股东大会的表决事项已在《关于召开 2016 年第一次
临时股东大会的通知》中列明。
（二）本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投
票表决方式和网络投票表决方式进行了表决。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决，
并由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票；网络投票结束后，上证
所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。公司统计
了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。表决结果如下：
1、审议通过《关于公司子公司 2016 年度为客户提供融资担保的议案》。
该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持表决权的三
分之二以上通过。
具体表决结果为：【261,981,394】股赞成，占出席会议股东所持有表决权
股份数的【99.86】%；【154,485】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
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数的【0.05】%；【203,400】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的
【0.09】%。
2、审议通过《关于公司 2016 年度使用闲臵自有资金进行委托理财的议案》。
具体表决结果为：【262,128,879】股赞成，占出席会议股东所持有表决权
股份数的【99.91】%；【7,000】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数
的【0.00】%；【203,400】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的
【0.09】%。
3、审议通过《关于公司 2016 年度远期外汇交易的议案》。
具体表决结果为：【262,128,879】股赞成，占出席会议股东所持有表决权
股份数的【99.91】%；【7,000】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数
的【0.00】%；【203,400】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的
【0.09】%。
4、审议通过《关于超级短期融资券注册和发行的议案》。
具体表决结果为：【262,128,879】股赞成，占出席会议股东所持有表决权
股份数的【99.91】%；【7,000】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数
的【0.00】%；【203,400】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的
【0.09】%。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，表决结果合法有
效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细
则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所承办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限
公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：胡小媛
负责人：孙卫星 张泽彬
二〇一六年一月十五日
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