证券代码：600686             股票简称：金龙汽车             编号：临 2016-020



            厦门金龙汽车集团股份有限公司
          第八届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第八届董事会第二十四次会议
于 2016 年 3 月 31 日在福州市高新区海西园高新大道七号 16 楼会议室以现场结
合通讯方式召开。会议由林崇董事主持，会议通知及文件于 2016 年 3 月 28 日以
书面形式发出。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人,其中吴宗明、管
欣、罗妙成因公务以通讯方式参加会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。经与会人员认真审议，形成如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）选举黄莼先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
         （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （二）审议通过《关于选举增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。
    1. 选举增补黄莼先生、林崇先生为董事会战略委员会委员，黄莼董事长任
主任委员，任期至本届董事会届满。
         （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    2. 选举增补黄莼先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员, 任期至本届
董事会届满。
         （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。
                                  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                             2016 年 4 月 1 日