证券代码：600686              股票简称：金龙汽车              编号：临 2016-023

               厦门金龙汽车集团股份有限公司
             关于向控股子公司提供借款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以书面形式发出，并于 2016 年 4 月 18 日以
通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦
门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向控股子公司苏州金龙公司提供借款的议
案》。
    一、借款事项概述
    公司董事会同意向控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下
简称“苏州金龙公司”）提供借款人民币 50,000 万元，用于苏州金龙公司补充
流动资金。具体情况如下：
    1．借款对象：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
    2．借款金额： 50,000 万元人民币。
    3．借款的期限：自公司与苏州金龙公司签订借款协议之日起六个月。
    4．资金占用费：按年化利率 4.03%向苏州金龙公司收取资金占用费，收回
借款时收取。
    5．资金用途：用于苏州金龙公司补充流动资金。
    二、公司内部需履行的审批程序
    本事项经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东
大会审议。苏州金龙公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不
构成关联交易。
    三、借款对象的基本情况
    1．公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
                                       1
    2．企业性质：有限责任公司
    3．注册地：苏州工业园区苏虹东路 288 号
    4．法定代表人：罗丹峰
    5．成立时间：1998 年 12 月 31 日
    6．注册资本：31,000 万元人民币
    主要业务：开发、生产、销售汽车及配件等产品，提供相关技术服务及售
后服务，商品汽车发送业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本
企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口
业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工
和三来一补业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财
产保险）；销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    7．股权关系：公司持有 75%股权的控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限
公司持有苏州金龙公司 60%股权。
    8．主要财务指标：2014 年 12 月 31 日总资产 672,793.96 万元，净资产
128,510.87 万元。2014 年度实现营业收入 869,789.32 万元，净利润 25,947.63 万
元。（已经审计）
    2015 年 9 月 30 日总资产 819,607.67 万元，净资产 151,899.20 万元。2015
年 1-9 月实现营业收入 678,852.17 万元，净利润 23,388.33 万元。（未经审计）
    四、借款事项对公司的影响
    公司本次向苏州金龙公司提供借款，用于补充苏州金龙公司流动资金，有
利于其发展。
    五、备查文件
    厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。
    特此公告。
                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                2016 年 4 月 19 日




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