证券代码：600686             股票简称：金龙汽车             编号：临 2016-044



            厦门金龙汽车集团股份有限公司
          第八届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第八届董事会第二十八次会议
于 2016 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议由黄莼董事长主持，会议通知及文件
于 2016 年 7 月 21 日以书面形式发出。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

     一、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。

    同意向控股子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车公司”）
提供借款人民币 6 亿元，用于金龙旅行车公司补充流动资金。详见《关于向控股
子公司提供借款的公告》（编号：临 2016-046）

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    二、审议通过《关于延长公司配股方案决议有效期及董事会全权办理配股相
关事宜授权期限的议案》，提交股东大会审议。
    同意将 2015 年 8 月 20 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于公司 2015 年度配股发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权
办理公司 2015 年度配股相关事宜的议案》的决议有效期延长 12 个月，即至 2017
年 8 月 19 日。详见《关于延长公司配股方案决议有效期及董事会全权办理配股
相关事宜授权期限的公告》（编号：临 2016-047）
    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    三、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。详见
《金龙汽车关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》编号：临 2016-048）。

    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）




    特此公告。



                               厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                          2016 年 7 月 29 日