证券代码：600686             股票简称：金龙汽车             编号：临 2016-057



              厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第八届董事会第三十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由黄莼董事长主持，会议通知
及文件于 2016 年 8 月 15 日以书面形式发出。本次会议应参会董事 7 人，实际参
会董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况

     1.审议通过《公司 2016 年半年度报告》。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    2.审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。

    详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2016 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（临 2016-0059）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    3.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

    详见上海证券交易所网站《金龙汽车前次募集资金使用情况报告》(临
2016-060）。
    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    4.审议通过《关于修改<金龙汽车内部审计管理制度>的议案》。《金龙汽车内
部审计管理制度》详见上海证券交易所网站。

    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    5.审议通过《关于补充预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》。
    董事会同意补充预计 2016 年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公
司发生关联交易额度为 4,000 万元。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于补
充预计 2016 年度日常关联交易事项的公告》（临 2016-061）。

    本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事黄莼、王
志勇、吴宗明、林崇已回避表决。

    （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）




    特此公告。



                                 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                           2016 年 8 月 27 日