证券代码：600686	股票简称：金龙汽车	编号：临2007-005

    厦门金龙汽车集团股份有限公司五届十一次董事会决议暨召开2006年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年4月16日在本公司会议室召开。会议由叶天捷董事长召集并主持，会议通知于2007年4月6日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事6人，杨景成董事、陈金才董事委托叶天捷董事长、白劭翔独立董事委托何少平独立董事出席并表决。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：
    一、审议通过2006年度总经理工作报告。
    二、审议通过2006年度董事会工作报告。
    三、审议通过2006年度财务决算报告。
    四、审议通过2006年度利润分配预案。
    根据公司2006年度财务决算报告，公司2006年度实现净利润15298.45万元，扣除提取10%法定盈余公积金1529.84万元，提取10%任意盈余公积金1529.84万元，计3059.69万元，余12238.76万元。加上年初未分配利润15286.37万元，扣除2006年度内实施的派发现金红利2272.76万元，至此本年度可供分配的利润为25252.37万元。
    公司2006年度利润分配预案为：按截止2006年12月31日公司股份数226972870股为基数，每10股送红股3股、派1.50元现金红利（含税），计10213.78万元，剩余15038.59万元，结转下年度。
    以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。董事会提请股东大会在批准该项议案后对公司章程有关注册资本的条款进行相应修改，并授权董事会具体办理注册资本变更登记的相关手续。
    五、审议通过公司2006年度报告（全文及摘要）。
    六、审议通过关于续聘会计师事务所的提案，提议继续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司进行2007年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，其报酬授权董事会根据相关规定决定，并在年度报告中予以披露。
    七、董事会定于2007年5月10日（星期四）上午召开公司2006年度股东大会。具体安排如下：
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2007年5月10日（星期四）上午8:30，会期半天
    （三）会议地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室
    （四）会议召开方式：现场表决方式
    （五）股权登记日：2007年4月26月
    （六）出席会议对象： 
    1、2007年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议，因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    （七）会议内容：
    1、审议2006年度董事会工作报告；
    2、审议2006年度监事会工作报告；
    3、审议独立董事2006年度述职报告；
    4、审议2006年度财务决算报告；
    5、审议2006年度利润分配方案；
    6、审议2006年度报告（全文及摘要）；
    7、审议关于续聘会计师事务所的议案。
    （八）出席会议登记办法：
    1、登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2007年5月8-9日上午8:30-12:00、下午15:00-17:30，5月10日上午8:00-8:30到厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明"2006年度股东大会登记"字样。(授权委托书格式见附件)
    2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （九）参加会议的股东住宿及交通费自理。
    （十）联系地址及电话
    联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室
    邮政编码：361004
    电话：0592-2969815
    传真：0592-2960686
    联系人：骆沙波
    特此公告。

    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
    2007年4月18日 

    附件：
    厦门金龙汽车集团股份有限公司
    2006年度股东大会授权委托书
    兹全权委托                （先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2006年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。
    议案序号	议  案  内  容	表决意见
    		同意	反对	弃权
    1	2006年度董事会工作报告			
    2	2006年度监事会工作报告			
    3	独立董事2006年度述职报告			
    4	2006年度财务决算报告			
    5	2006年度利润分配方案			
    6	2006年度报告（全文及摘要）			
    7	关于续聘会计师事务所的议案			
    1、请在相应栏内以"√"表示投票意向
    2、上表未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码或营业执照号：
    委托人持股数：
    委托人证券帐户号码：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托期限：自委托日至会议闭幕为止 
    委托人：（签名或盖章）
    委托日期：2007年    月      日
    注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
        2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。