证券代码：600686             股票简称：金龙汽车             编号：临 2016-067



             厦门金龙汽车集团股份有限公司
           第八届董事会第三十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
二次会议于 2016 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议由黄莼董事长主持，会议
通知及文件于 2016 年 9 月 30 日以书面形式发出。本次会议应参会董事 6 人，实
际参会董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

     1.审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。
    董事会同意向控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司提供借款人民
币 5 亿元，用于金龙联合汽车工业（苏州）有限公司补充流动资金。详见《关于
向控股子公司提供借款的公告》（编号：临 2016-069）

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    2.审议通过《关于金龙联合公司为苏州金龙公司提供担保的议案》，提交股
东大会审议。
    董事会同意控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司为其控股子公司金
龙联合汽车工业（苏州）有限公司提供担保，额度不超过 22.827 亿元。详见《关
于金龙联合公司为苏州金龙公司提供担保的公告》（编号：临 2016-070）

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
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    3.审议通过《关于申请可续期信托贷款的议案》，提交股东大会审议。
    为缓解公司的资金压力，拓宽融资渠道，同时优化资本结构，降低资产负债
率，公司拟申请可续期信托贷款不超过 15 亿元。
    本次可续期信托贷款方案主要如下：
    1.合作方：兴业银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司
    2.用途：补充流动资金
    3.金额：不超过人民币 15 亿元
    4.产品期限：3+N（初始期限 3 年，满 3 年以上可选择是否续期）
    5.融资成本：按季浮动，浮动方式以合同约定为准
    董事会授权董事长根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与
兴业银行等相关机构签署合同协议，办理有关手续。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    4.审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。详见《金
龙汽车关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（编号：临 2016-071）。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。




                               厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                          2016 年 10 月 12 日




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