证券代码：600686              股票简称：金龙汽车              编号：临 2017-064



               厦门金龙汽车集团股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届
董事会第四次会议通知于 2017 年 12 月 21 日以书面形式发出，并于 2017 年 12
月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长
黄莼召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于 2018 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

     董事会同意 2018 年度公司及各子公司向金融机构申请授信额度，授权董事
长与各金融机构签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，
根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构额度的适当调整。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     二、审议通过《关于公司子公司 2018 年度为客户提供融资担保的议案》；
     董事会同意公司子公司 2018 年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资
租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为 398,066 万元。董事会授权董事长在年
度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当
调整。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司 2018 年度为客户提供融资担保的
公告》（临 2017-066）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     本议案尚需提请股东大会审议通过。
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     三、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》；
    董事会同意 2018 年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联
方发生关联交易额度为 2,984 万元。详见本公司《金龙汽车关于预计 2018 年度
日常关联交易事项的公告》（临 2017-067）。
    本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事黄莼、王
志勇、林源、林崇已回避表决。

    （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     四、审议通过《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
    董事会同意公司及控股子公司 2018 年委托理财余额上限为 37.9 亿元。董
事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准
公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司
2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2017-068）。

    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

     五、审议同过《关于公司 2018 年度远期外汇交易的议案》；

    董事会同意公司 2018 年度远期外汇交易预计签约额度为 5.5 亿美元。董事
会授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公
司远期外汇交易额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司 2018 年度远
期外汇交易的公告》（临 2017-069）。

    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

     六、审议通过《审计委员会关于会计师事务所 2017 年度公司审计工作费用
的提案》；

    董事会同意致同会计师事务所 2017 年度财务报表审计费用 180 万元、内控
审计费用 70 万元。

    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
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       七、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

    详见本公司《金龙汽车关于公司会计估计变更的公告》（临 2017-070）。

       （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

       八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

       详见本公司《金龙汽车关于修改公司章程的的公告》（临 2017-071）。

       （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

       九、审议通过《关于子公司厦门金龙旅行车有限公司申请可续期信托贷款
的议案》；

    为缓解资金压力，拓宽融资渠道，同时优化资本结构，降低资产负债率，改
善资产负债结构与财务指标，公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司拟申请可
续期信托贷款 5 亿元。

    可续期信托贷款是无固定到期日的可续期含权债券产品，指不规定到期期限，
债权人不能要求清偿，但可取得利息的一种有价证券。可续期信托贷款在满足一
定条件下可计入权益，发行金额全部计入其他权益工具，提高发行人自身权益水
平。

    本次可续期信托贷款方案如下：

    1.合作方：中国民生银行股份有限公司厦门分行

    2.用途：可用于申请人及下属公司补充流动资金、置换金融机构借款和直接
              融资，以及用于向下属公司增资等

    3.金额：不超过人民币 5 亿元（首期提款 3 亿，后续提款可根据企业实际情
              况自行安排）

    4.产品期限：2+N（初始期限 2 年，满 2 年以上可选择是否续期）

    5.融资成本：年化利率 5.5%-6.5%，浮动方式以合同约定为准

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    6.还款方式：满 6 个月以上可选择是否还款

    7.付息方式：按季付息

    8.项目提款时间：根据项目进展情况决定

    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    十、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会同意公司于 2018 年 1 月 12 日下午以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2018 年第一次临时股东大会。详见本公司《金龙汽车关于召开 2018 年第
一次临时股东大会的通知》（临 2017-072）。

    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）



   特此公告。




                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                              2017 年 12 月 28 日




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