证券代码：600686                证券简称：金龙汽车            编号：临 2019-011

                厦门金龙汽车集团股份有限公司
              关于向控股子公司提供借款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议通知于 2019 年 1 月 11 日以书面形式发出，并于 2019 年 1 月 15 日以
通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦
门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。
       一、借款事项概述
    公司董事会同意向控股子公司厦门金龙汽车旅行车有限公司（以下简称
“金龙旅行车公司”）提供借款不超过人民币 5 亿元，用于金龙旅行车公司补
充流动资金。具体情况如下：
    1．借款金额： 不超过 50,000 万元人民币；
    2．借款期限：自公司与金龙旅行车公司签订借款协议之日起不超过 1
年；
    3．资金占用费：按不低于实际资金成本向金龙旅行车公司收取资金占用
费；
    4．资金用途：用于金龙旅行车公司补充流动资金；
    5．借款质押品：金龙旅行车公司以应收账款质押、金龙旅行车公司另一
方股东香港嘉隆（集团）有限公司按其持股比例对公司所借款项提供担保等。
       二、公司内部需履行的审批程序
    本事项经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大
会审议。金龙旅行车公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不
构成关联交易。
       三、借款对象的基本情况
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    1．公司名称：厦门金龙汽车旅行车有限公司
    2．企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
    3．注册地：厦门市湖里区湖里大道 69 号（办公楼）
    4．法定代表人：吴文斌
    5．成立时间：1992 年 8 月 14 日
    6．注册资本：64,000 万元人民币
    主要业务：生产加工客车、轻型旅行车、轻型货车、改装车及其零件，并
提供售后运输服务及其配套服务业务；兼业代理机动车辆保险、车用气瓶安
装。
    7．股权关系：公司持有金龙旅行车公司 60%股权。
    8．主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 888,114 万元，净资产 120,244
万元。2017 年度实现营业收入 573,349 万元，净利润 5,935 万元。（已经审计）
    2018 年 9 月 30 日总资产 910,453 万元，净资产 118,679 万元。2018 年 1-9
月实现营业收入 436,020 万元，净利润 1,389 万元。（未经审计）
       四、借款事项对公司的影响
    公司本次向金龙旅行车公司提供借款，用于补充金龙旅行车公司流动资
金，有利于其发展。
       五、备查文件
    厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第十三会议决议。


    特此公告。




                                      厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 16 日




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