证券代码：600686	股票简称：金龙汽车	编号：临2007-014

                                  厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年9月27日在本公司会议室召开。会议由叶天捷董事长召集并主持，会议通知于2007年9月21日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事7人，陈金才董事委托叶天捷董事长、白劭翔独立董事委托何少平独立董事出席并表决。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：
    一、审议通过修订公司经理机构工作规则的议案；（《经理机构工作规则》2007年修订本见上交所网站）
    二、董事会决定设立董事会薪酬与考核委员会，并审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；（《董事会薪酬与考核委员会实施细则》见上交所网站）
    三、董事会选举董事韩正平、何少平、游相华为薪酬与考核委员会委员，并批准何少平任主任委员。
    特此公告。
                            
    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
    2007年9月27日