证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临 2019-039



             厦门金龙汽车集团股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七
次会议于 2019 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议由邱志向董事长召集并主持，
会议通知于 2019 年 5 月 5 日以书面形式发出。会议应参会董事 7 人，实际参会
董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合有关
法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于聘任吴文彬为公司副总裁并代行总裁职责的议案》，详见《金
龙汽车关于聘任公司副总裁的公告》（临 2019-040）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。

                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                                2019 年 5 月 9 日