证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临 2019-042



              厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第九届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届
董事会第十八次会议通知于 2019 年 5 月 15 日以书面形式发出，并于 2019 年 5
月 20 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长
邱志向召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于向子公司厦门金龙旅行车公司提供借款暨关联交易的
议案》。

     董事会同意向子公司厦门金龙旅行车有限公司提供借款人民币 1.5 亿元，
嘉隆（集团）有限公司按照其持股比例对该借款向公司提供担保。详见上海证券
交易所网站《金龙汽车关于向子公司厦门金龙旅行车公司提供借款暨关联交易的
议案》（临 2019-044）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     二、审议通过《关于为子公司金龙（龙海）投资有限公司提供担保的议案》；

     董事会同意为金龙（龙海）投资有限公司 5 亿元贷款提供担保责任，具体
权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。详见上海证券交
易所网站《关于为子公司金龙（龙海）投资有限公司提供担保的议案》（临
2019-045）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     本议案尚需提请股东大会审议通过。
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    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会同意公司于 2019 年 6 月 6 日下午以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2019 年第二次临时股东大会。详见《金龙汽车关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的通知》（临 2019-046）。

    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。



                                      厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 21 日




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