证券代码：600686            证券简称：金龙汽车      公告编号：2019-073

                厦门金龙汽车集团股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼本公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              187,009,596

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             30.8221
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集
和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，黄莼、林崇、管欣、罗妙成、王崇能因公务
     未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，陈国发、黄学敏、左伟因公务未能出席本次
     股东大会；
3、 公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案

     审议结果：通过

表决情况：

                                  同意                         反对                    弃权
     股东类型
                           票数          比例（%）      票数      比例（%）     票数        比例（%）

       A股          186,919,496          99.9518       90,100     0.0482           0          0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                同意                   反对                弃权
议案
                议案名称                                                                      比例
序号                                     票数      比例（%）    票数     比例（%） 票数
                                                                                              （%）
       关于为子公司厦门金龙
 1     联合汽车工业有限公司          497,346       84.6624     90,100    15.3376       0      0.0000
       提供担保的议案




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(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：罗宏强、邹文韬

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东
大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；


2、 福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2019

     年第三次临时股东大会的法律意见书》。



                                              厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                                          2019 年 11 月 16 日




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