证券代码：600686	证券简称：金龙汽车	编号：临2008-017

          厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年7月14日以传真表决方式召开。会议由郭清泉董事长召集并主持，会议通知于2008年7月9日以书面形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司治理整改情况的说明》。
    《公司治理整改情况的说明》详见上海证券交易所网站。                            

    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

    2008年7月18日