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公司公告

金龙汽车:九届董事会第二十五次会议决议公告2020-06-09  

						证券代码:600686               证券简称:金龙汽车             编号:临 2020-045




               厦门金龙汽车集团股份有限公司
          第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十
五次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议由谢思瑜副董事长召集,会
议通知于 2020 年 6 月 4 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
公司副董事长谢思瑜主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

 (一)审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

    选举陈建业先生为公司第九届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

    (表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

 (二)逐项审议并通过《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

    1. 选举增补陈建业先生、陈炜先生为董事会战略委员会委员,陈建业董事
长任主任委员,任期至本届董事会届满。
    (表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    2. 选举增补陈建业先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本
届董事会届满。
      (表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    特此公告。
                                        厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 9 日