证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临 2020-050



            厦门金龙汽车集团股份有限公司
          第九届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
六次会议于 2020 年 7 月 28 日以结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 24
日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长陈建业先生
主持本次会议，公司监事、副总裁、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召
开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于组建银团贷款暨提供担保的议案》。

     详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于组建银团贷款暨提供担保的公告》
（临 2020-052）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于调整金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目
投资总额的议案》。
    详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于调整金龙汽车年产 2 万辆客车漳州
龙海异地迁建项目投资总额的公告》（临 2020-053）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    （三）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会定于 2020 年 8 月 13 日下午 15:30 在厦门市湖里区东港北路 31 号港


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务大厦 7 楼公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。详见上海证券交易所
网站《金龙汽车关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-054）。

    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。

                                  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                            2020 年 7 月 29 日




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