证券代码：600686              证券简称：金龙汽车                编号：临 2020-076



                 厦门金龙汽车集团股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次
会议通知和文件于 2020 年 9 月 21 日以书面形式发出，并于 2020 年 9 月 24 日以
通讯方式召开。会议由公司董事长陈建业先生召集并主持，本次会议应参会董事
7 人，实际参会董事 7 人，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

     (一) 审议通过《关于吸收合并全资子公司厦门创程环保科技有限公司的议
案》。
     详见《金龙汽车关于吸收合并全资子公司厦门创程环保科技有限公司的公
告》（编号：临 2020-078）。
     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     （二）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
    详见《金龙汽车关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（编号：临
2020-079）。
     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）



     特此公告。


                                       厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 9 月 25 日