厦门金龙汽车集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会会议
              资料




         二○二○年十月十三日
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议案一：          厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于吸收合并公司全资子公司厦门创程环保科技有限公
                    司的议案
各位股东及股东代表：

    公司于2020年9月24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于吸收合并
全资子公司厦门创程环保科技有限公司的议案》。为了减少中间层级，提高运营效率，
强化管控水平，优化治理结构，拟由公司吸收合并全资子公司厦门创程环保科技有限
公司,本次吸收合并完成后，原创程环保公司不再存续，创程环保持有全部资产、债
权、债务及其他一切权利与义务将由金龙汽车承继，其法人资格予以注销。具体情况
如下。
    一、被合并方基本情况
    公司名称：厦门创程环保科技有限公司
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码： 913502036930055325
    注册地址：厦门市思明区厦禾路820号2804室
    法定代表人： 刘湘玫
    主要股东：本公司持有100%股权
    注册资本：54,240万元人民币
    成立日期：2009年8月21日
    经营范围：环保产品的研发与销售、技术咨询、技术服务；企业商贸信息咨询，
企业管理咨询，企业投资咨询（不含吸收存款、发放贷款、证劵、期货及其他金融业
务）。
    财务状况：截至2019年12月31日，资产总额为人民币73,496.43万元，归属于母
公司的净资产为人民币57,677.09万元。2019年度，营业收入为人民币18,127.02万元，
归属于母公司的净利润为人民币3,403.48万元。（以上财务数据已经审计）。截至2020
年6月30日，资产总额为人民币76,886.34万元，归属于母公司的净资产为人民币
57,931.53万元。2020年1-6月，营业收入为人民币8,659.05万元，归属于母公司的净
利润为人民币203.83万元。（以上财务数据未经审计）。

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      二、吸收合并方案
   （一）资产整合：吸收合并完成后，创程环保的所有资产（含持有的子公司股权）、
债权债务及其他权利与义务由金龙汽车依法承继。
   （二）人员安置：创程环保公司无专职员工，无须进行人员安置。
   （三）合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成工商、
税务等注销、变更手续。
   三、相关安排
   （一）合并基准日：由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定。
   （二）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
   （三）董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办
理吸收合并具体事宜。
   四、本次吸收合并目的以及对公司的影响
   公司吸收合并下属全资子公司，是为了减少中间层级，提高运营效率，强化管控
水平，优化治理结构。创程环保作为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并
报表范围,本次吸收合并事项不会对公司产生实质性影响,亦不损害公司利益。


   本议案经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大
会，请各位股东及股东代表审议。




                                             厦门金龙汽车集团股份有限公司

                                                    2020 年 10 月 13 日




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