证券代码：600686	证券简称：金龙汽车	编号：临2008-019

厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年8月13日在本公司会议室召开。会议由郭清泉董事长召集并主持，会议通知于2008年8月1日以书面形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。监事会成员及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：
    一、审议通过公司2008年半年度报告（正文及摘要）。
    二、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》，提议增补曾华胄先生为本公司第六届董事会董事，并提请公司2008年第二次临时股东大会投票选举。（董事候选人简历见附件一，独立董事关于增补第六届董事会董事的独立意见见附件二）
    三、审议通过《关于对子公司金龙联合公司增资的议案》，同意对控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司按持股比例增资人民币5100万元。本次增资后，厦门金龙联合汽车工业有限公司注册资本由46800万元增加至56800万元，本公司对其持股比例不变，仍为51％。
    四、审议通过《关于对子公司金龙车身公司增资的议案》，同意对控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司按持股比例增资人民币8769万元。本次增资后，厦门金龙汽车车身有限公司注册资本由9,746.67万元增加至19,746.67万元，本公司对其持股比例不变，仍为87.69％。
    五、审议通过《关于对子公司金龙联合公司贷款担保的议案》，拟为本公司控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司向中国进出口银行贷款提供担保，担保额为人民币1亿元，担保期限为两年，并提交公司2008年第二次临时股东大会审议批准。
    厦门金龙联合汽车工业有限公司为我公司持股51％的控股子公司。该公司主营客车生产与销售，2007年全年销售客车12458辆，实现销售收入39.6亿元、净利润11,139万元；2008年上半年实现营业收入23.09亿元，净利润5054.95万元。截至2008年6月30日，厦门金龙联合汽车工业有限公司资产总额27.04亿元，净资产6.97亿元，资产负债率为74.3％。
    截止目前，除本公司控股子公司因销售产品需要，为经销商及客户提供回购担保外（详见2008年半年度报告），公司及公司控股子公司未对外提供担保，公司亦未对控股子公提供担保。
    六、审议通过《公司募集资金存放与使用情况专项报告》。（附件三《公司募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所专项鉴证报告见上交所网站）
    七、、董事会定于2008年9月2日召开公司2008年第二次临时股东大会，具体安排如下：
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2008年9月2日（星期二）上午9:00，会期半天
    （三）会议地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室
    （四）会议召开方式：现场表决方式
    （五）股权登记日：2008年8月25日
    （六）出席会议对象： 
    1、2008年8月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议，因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    （七）会议内容：
    1、审议关于增补公司第六届董事会董事的议案；
    2、审议关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案。
    （八）出席会议登记办法：
    1、登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2008年8月29日、9月1日上午8:30-12:00、下午15:30-17：30，9月2日上午8:00-9:00到厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明"2008年第二次临时股东大会登记"字样。(授权委托书格式见附件四)
    2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （九）参加会议的股东住宿及交通费自理。
    （十）联系地址及电话
    联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室
    邮政编码：361004
    电话：0592-2969815
    传真：0592-2960686
    联系人：骆沙波
    特此公告。
    
    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
    2008年8月15日
    
    附件一：董事候选人曾华胄先生简历
    曾华胄，男，1949年出生，大专学历。现任厦门市电子器材公司执行董事、法定代表人，厦门经济特区华夏集团执行董事、法定代表人。历任厦门合成氨厂厂长助理，厦门国有资产投资公司产权部经理，厦门顺承管理有限公司董事长。
    附件二：
    厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会
    独立董事关于增补第六届董事会董事的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
    程》等有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，我们参加了公司第六届董事
    会第三次会议，会议审议了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》，我们听取了公司董事会关于董事候选人曾华胄先生的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
    1、本次增补董事的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定；
    2、曾华胄先生诚实信用，勤勉务实，具有丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
    3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
    独立董事：张小虞 、傅元略 、尹好鹏 
    2008年8月13日
    附件四
    厦门金龙汽车集团股份有限公司
    2008年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托                （先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。
    议案序 号	议案内容	表决意见
    		同意	反对	弃权
    1	关于增补公司第六届董事会董事的议案			
    2	关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案			
    1、请在相应栏内以"√"表示投票意向
    2、上表未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权。
    
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码或营业执照号：
    委托人持股数：
    委托人证券帐户号码：
    
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托期限：自委托日至会议闭幕为止 
    委托人：（签名或盖章）
    委托日期：2008年    月      日
    注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
        2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。