证券代码：600686	证券简称：金龙汽车

            厦门金龙汽车集团股份限公司2008年第二次临时股东大会
                            
    金龙汽车2008年第二次临时股东大会会议资料关于增补公司第六届董事会董事的议案

    尊敬的各位股东及股东代表：
    公司原董事江启逢先生于2008年 7月31日辞去其担任的本公司第六届董事会董事职务，公司第六届董事会第三次会议提议增补曾华胄先生为本公司第六届董事会董事，并提交本次股东大会选举。
    董事候选人简历如下：
    曾华胄，男，1949年出生，大专学历。现任厦门市电子器材公司执行董事、法定代表人，厦门经济特区华夏集团执行董事、法定代表人。历任厦门合成氨厂厂长助理，厦门国有资产投资公司产权部经理，厦门顺承管理有限公司董事长。
    以上议案，请审议。
                              
    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
    2008年9月2日
 
    金龙汽车2008年第二次临时股东大会会议资料关于对子公司金龙联合公司贷款担保的议案
    尊敬的各位股东及股东代表：
    厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称：金龙联合公司）是我司持股51％的控股子公司，注册资本为人民币46800万元。该公司主营客车生产与销售，2007年全年销售客车12458辆，实现营业收入39.6亿元、净利润11139万元；2008年上半年销售客车7163辆，实现营业收入23.09亿元，净利润5054.95万元。截至2008年6月30日，金龙联合公司资产总额27.04亿元，净资产6.97亿元，资产负债率为74.3％。
    现由于生产经营的需要，金龙联合公司拟向中国进出口银行贷款人民币2亿元。中国进出口银行要求金龙联合公司为其中1亿元贷款提供担保（另1亿元可免担保）。
    根据金龙联合公司目前的经营状况和财务状况，同时考虑到该公司为我司控股子公司，担保风险可控，公司董事会同意本公司为金龙联合公司向中国进出口银行贷款提供担保，担保额为人民币1亿元，担保期限为两年，并提请股东大会审议批准。
    以上议案，请审议。
                                        
    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
    2008年9月2日