证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临 2021-018



               厦门金龙汽车集团股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届
董事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以书面形式发出，并于 2021 年 3 月
19 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长
陈建业召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于参加上海华东电脑股份有限公司以发行股份方式收
购公司持有的厦门雅迅网络有限公司股权的议案》；

     详见本公司《关于拟参加上海华东电脑股份有限公司以发行股份方式收购
公司持有的厦门雅迅网络有限公司股权交易的公告》（临 2021-020）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     （二）审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》；

     详见本公司《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告》（临 2021-021）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。
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厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
          2021 年 3 月 20 日




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