证券代码：600686                 证券简称：金龙汽车               编号：临 2021-039




                厦门金龙汽车集团股份有限公司
              第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议于 2021 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议由陈建业董事长召集并主持，会
议通知于 2021 年 5 月 17 日以书面形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。
公司董事长陈建业主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于增补黄翀先生为公司第十届董事会董事的议案》

     董事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，提名黄翀先生
为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司
股东大会选举表决。

     详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司第十届董事会董事的公
告》（临 2021-040）。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    （二）审议通过《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。

     董事会定于 2021 年 6 月 8 日下午 15:30 在厦门市湖里区东港北路 31 号港
务大厦 7 楼公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。详见上海证券交
易 所 网 站 《 金 龙 汽车关 于 召 开 2021 年 第二 次 临 时 股 东 大 会的通 知 》（ 临

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2021-041）。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）



    特此公告。




                                      厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 21 日




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