金龙汽车：金龙汽车第十届监事会第十一次会议决议公告2022-04-29
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2022-021
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届
监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2022 年 4 月 17 日以书面形式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会
人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》，提交公司 2021 年度股东大
会审议批准。监事会对 2021 年度公司规范运作发表以下意见：
1. 报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董
事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
2．容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度标准无
保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法
规，以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行管理。截至
2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的内容一致。
4．报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成
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公司资产流失的情况。
5．报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、
审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。
6．报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
7．监事会同意董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》。
8．董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案,符合公司章程以及《金龙汽
车未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。
（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
详见上海证券交易所网站的《金龙汽车关于 2021 年度计提资产减值准备的
公告》（临 2022-022）。
（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过监事会对公司 2021 年年度报告的书面审核意见
2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息
披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的经营
管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的
人员有违反信息披露管理规定的行为。
（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过《监事会对公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见》
认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
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易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2022
年第一季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与 2022 年第一
季度报告编制和审议的人员有违反信息披露管理规定的行为。
（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
五、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站的《金龙汽车 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日
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