证券代码：600686            证券简称：金龙汽车     公告编号：2022-028


                厦门金龙汽车集团股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号金龙汽车集团第一会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                232,897,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  32.48



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集和召开
程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，陈建业、陈炜、黄翀、叶盛基因公务未能出
   席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，叶远航、黄学敏、王学舟因公务未能出席本
   次股东大会；
3、董事会秘书季晓健出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数     比例（%）

       A股      231,936,892 99.5875           960,686        0.4125   0     0.0000



2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对               弃权
                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数     比例（%）

       A股      231,936,892 99.5875           960,686        0.4125   0     0.0000



3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数        比例（%）

      A股      231,932,892 99.5857            964,686        0.4143          0      0.0000



4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数           比例（%）

      A股      231,904,492 99.5735            993,086        0.4265      0        0.0000



5、 议案名称：关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数           比例（%）

      A股      231,931,892 99.5853            964,986        0.4143    700        0.0004



6、     议案名称：2021 年年度报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数           比例（%）

      A股      231,936,892 99.5875            960,686        0.4125      0        0.0000
  (二)      现金分红分段表决情况

                                      同意              反对             弃权
                                票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
 持股 5%以上普通股股东        231,227,846 100.0000      0     0.0000   0      0.0000
 持股 1%-5%普通股股东                   0   0.0000      0     0.0000   0      0.0000
 持股 1%以下普通股股东            676,646 40.5242 993,086    59.4758   0      0.0000
 其中:市值 50 万以下普通股
 股东                                  0    0.0000 293,086   100.0000      0       0.0000
 市值 50 万以上普通股股东        676,646   49.1517 700,000    50.8483      0       0.0000



  (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                    同意             反对       弃权
序号                                 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
1    2021 年度董事会工作报告         709,046 42.4646 960,686 57.5354  0 0.0000
2    2021 年度监事会工作报告         709,046 42.4646 960,686 57.5354  0 0.0000
3    关于公司 2021 年度财务决算      705,046 42.2250 964,686 57.7750  0 0.0000
     报告的议案
4    关于公司 2021 年度利润分配      676,646   40.5242 993,086   59.4758       0   0.0000
     预案的议案
5    关于 2021 年度计提资产减值      704,046   42.1652 964,986   57.7928   700     0.0420
     准备的议案
6    2021 年年度报告                 709,046   42.4646 960,686   57.5354       0   0.0000



  三、      律师见证情况



  1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

  律师：林力行、李新宇

  2、 律师见证结论意见：


         公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
  司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东
  大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                        厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                                    2022 年 5 月 21 日