证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临 2022-029



              厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第十届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届
董事会第十四次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以书面形式发出，并于 2022 年 5
月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长
谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于向控股子公司金龙龙海公司提供借款的议案》
     董事会同意向控股子公司金龙（龙海）投资有限公司(以下简称“金龙龙海
公司”)提供借款不超过人民币 64,000 万元，用于金龙龙海公司项目建设、生产
经营等。详见上海证券交易所网站《关于向控股子公司金龙龙海公司提供借款的
公告》临 2022-031）。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     二、审议通过《关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的议案》
     董事会同意为金龙龙海公司 64,000 万元贷款提供担保责任，具体权利义务
依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。详见上海证券交易所网站
《关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的公告》临 2022-032）。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     本议案尚需提请股东大会审议通过。

     三、审议通过《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

                                       1
    详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于拟申请注册发行债务融资工具的
公告》（临 2022-033）。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2022 年 6 月 15 日下午以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于为控股子公司金龙龙海公司
贷款提供担保的议案》和《关于拟注册发行债务融资工具的议案》。

    特此公告。




                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 5 月 27 日




                                   2