证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临 2022-057



              厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第十届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届
董事会第十八次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以书面形式发出，并于 2022 年
10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董
事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

      详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2022 年第三季度报告》。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    续聘会计师事务所事项尚须提交股东大会审议通过。

    详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于续聘会计师事务所的公告》（临
2022-058）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     三、审议通过《关于<厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会向经理层授权
管理制度>修订的议案》

     详见上海证券交易所网站《厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会向经理
层授权管理制度》。
    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2022 年 11 月 14 日下午以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。



                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 29 日