兴业证券股份有限公司关于厦门金龙汽车集团股份有限公司

         2018 年非公开发行限售股上市流通的核查意见

    兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门金
龙汽车集团股份有限公司（简称“金龙汽车”或“公司”）2018 年非公开发行
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定
的要求，对金龙汽车 2018 年非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核
查，核查情况如下：

    一、本次限售股上市类型

    （一）本次限售股上市类型

    本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

    （二）非公开发行限售股核准情况

    2019 年 9 月 27 日，金龙汽车收到中国证监会《关于核准厦门金龙汽车集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1557 号）。经中国
证监会核准，金龙汽车向福建省汽车工业集团有限公司、福建建工集团有限责
任公司、五矿证券有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省交通
运输集团有限责任公司、福建省国有资产管理有限公司和福建华闽实业（集
团）有限公司非公开发行新股 110,308,906 股。

    （三）非公开发行限售股股份登记情况

    公司于 2020 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次非公开发行股份的登记托管手续。

    （四）非公开发行限售股锁定期安排

    金龙汽车的控股股东福建省汽车工业集团有限公司锁定期为 36 个月，其他
6 名投资者股份锁定期为 12 个月并已于 2021 年流通上市。



                                     1
     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    2018 年非公开发行后至今，公司股本数量未发生变化。

     三、本次限售股上市流通的有关承诺

    根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定和公司本次非公开发行股票
发行方案，认购对象福建省汽车工业集团有限公司自发行结束之日起 36 个月内
不得转让。截至本核查意见出具日，福建省汽车工业集团有限公司严格履行上
述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    截至本核查意见出具日，福建省汽车工业集团有限公司不存在非经营性占
用金龙汽车资金的情形。

     四、本次限售股上市流通情况

    本次限售股上市流通数量 42,471,696 股；本次限售股上市流通日期为 2023
年 2 月 14 日。

    本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

                             持有限售股    持有限售股占         本次上市流通       剩余限售股
       股东名称
                             数量(股）     公司总股本比         数量（股）           数（股）
 福建省汽车工业集团有
                              42,471,696            5.92%          42,471,696               0
 限公司

     五、股本变动结构表
                                                                                     单位：股
                    单位                         本次上市前         变动数         本次上市后
             国家持有股份                                   0                  0            0
  有限售条
             国有法人持有股份                     42,471,696       -42,471,696              0
  件的流通
             其他境内法人持有股份                           0                  0            0
    股份
             有限售条件的流通股份合计             42,471,696       -42,471,696              0
  无限售条   A股                                 674,575,721        42,471,696     717,047,417
  件的流通
             无限售条件的流通股份合计            674,575,721        42,471,696     717,047,417
    股份
                  股份总额                       717,047,417                   0   717,047,417


                                             2
    六、核查结论

   经核查，兴业证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和
国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通
时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查
意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐
机构同意金龙汽车本次相关限售股份上市流通。

   综上，兴业证券对金龙汽车本次限售股份解禁上市流通事项无异议。




                                  3
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018 年非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）




    保荐代表人签名：

                          黄 实 彪           李 宣 达




                                                兴业证券股份有限公司

                                                   2023 年 2 月   日




                                     4