证券代码：600688              证券简称：上海石化          公告编号：临 2019-23

            中国石化上海石油化工股份有限公司
            第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第九届董事会
（“董事会”）第十九次会议（“会议”）于 2019 年 12 月 13 日以传真
及信函方式通知各位董事，会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯方式召
开。应到会董事 10 位，实到董事 10 位，本公司监事会成员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石
油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主持，董事会
讨论并通过了如下决议：
     决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本公司与中国
石化集团石油商业储备有限公司白沙湾分公司及中国石化集团石油
商业储备有限公司签署仓储服务协议的议案。
     决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任余光贤
为本公司证券事务代表的议案，任期与本届董事会同期或直至董事会
委任其继任人为止。
     董事吴海君先生、周美云先生、雷典武先生、莫正林先生为议案
一的关联董事，在审议议案一时回避了表决。其他 6 位非关联董事参
与了表决。
     公司独立董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、李远勤女
士对议案一出具了独立董事意见书。
     特此公告。


                                   中国石化上海石油化工股份有限公司
                                                        2019 年 12 月 27 日



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