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何責任。




                          （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                      （股份代號：00338）



                                    董事會會議召開日期


本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而作出。



中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)
玆通告謹定於2020年4月28日(星期二)舉行董事會會議，以審議批准(其中包括)本公司按照中國
企業會計準則編制本集團截至2020年3月31日止三個月之第一季度業績以作刊發之用及處理其
他事項。




                                                                        承董事會命
                                                          中國石化上海石油化工股份有限公司
                                                                          董事長
                                                                          吳海君




中國，上海，2020年4月15日


於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、金強、周美雲及金文敏；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；
本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及李遠勤。