证券代码：600688          证券简称：上海石化            公告编号：临 2020-26



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第十届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第十届董事会
（“董事会”）第四次会议（“会议”）于 2020 年 11 月 24 日以传真及
信函方式通知各位董事，会议于 2020 年 12 月 8 日以通讯方式召开。
应到会董事 13 位，实到董事 13 位，本公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国
石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主
持，董事会讨论并通过了如下决议：
     决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本公司与中
国石化集团石油商业储备有限公司白沙湾分公司及中国石化集团石
油商业储备有限公司签署仓储服务协议的议案。
     董事吴海君先生、解正林先生为上述决议的关联董事，在审议此
决议时回避了表决。其他 11 位非关联董事参与了表决。
     公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、
高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
     特此公告。


                                    中国石化上海石油化工股份有限公司
                                                             2020 年 12 月 8 日