证券代码：600688         证券简称：上海石化             公告编号：临 2021-04



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第十届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第五次会议（“会议”）于 2021 年 3 月 10 日
以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2021 年 3 月 24 日在本公司
办公大楼第八会议室以现场方式召开。应到会董事 13 位，实到董事
9 位，董事管泽民先生、解正林先生、彭琨先生，独立董事高松先生
因公未能亲自出席本次会议。董事管泽民先生、解正林先生授予董事
长吴海君先生不可撤销的投票代理权，董事彭琨先生授予董事黄飞先
生不可撤销的投票代理权，独立董事高松先生授予独立董事杨钧先生
不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限
公司章程》(“公司章程”)规定。会议由吴海君董事长主持，董事会
讨论并通过了如下决议：
     决议一 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度
总经理工作报告》。
     决议二 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度
董事会工作报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。
     决议三 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 2020 年度计
提资产减值准备及资产报废处置的议案。
     截至 2020 年 12 月 31 日止，公司按中国企业会计准则，全年计

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提资产减值准备约人民币 30,909.23 万元，主要包括存货计提跌价准
备 22,088.82 万元，计提固定资产减值准备 8,757 万元，计提坏账准
备 63.41 万元。
    决议四 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度
经审计的财务报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。
    决议五 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2020 年
度利润分配方案。
    2020 年度，公司按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利
润为人民币 62,811 万元。董事会建议以利润分配股权登记日公司的
总股数为基准，派发 2020 年度股利每 10 股人民币 1.0 元（含税）。
该议案需提交公司股东周年大会审议。
    决议六 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2020
年年度报告》全文和摘要。
    决议七 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2020
年度内部控制评价报告》。
    决议八 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2020
年度企业社会责任报告》。
    决议九 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021
年度财务预算报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。
    决议十 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021
年度金融衍生品业务计划》。
    决议十一 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《聘任 2021
年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事会决定其酬金》的议案。
该议案需提交股东周年大会审议。
    决议十二 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《内

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部控制手册》(2021 年版)，并同意授权公司内控领导小组，在年度内
根据国家法律法规等的发布或调整，以及公司实际业务管理需要，及
时修订和完善，以满足内外部监管要求。有关修订事项及时向董事会
汇报。



    本公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生

及高松先生就本公司《2020 年度利润分配方案》以及《2020 年度内

部控制评价报告》发表了独立意见，就聘任境内外会计师事务所的议

案发表了事前认可意见和独立意见。



上网公告附件

         独立董事关于上海石化第十届董事会第五次会议相关事项的

         独立意见

         独立董事关于聘任境内外会计师事务所的事前认可意见



特此公告。



                             中国石化上海石油化工股份有限公司
                                             2021 年 3 月 24 日




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