证券代码：600688            证券简称：上海石化        公告编号：临 2021-21


           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第十届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第九次会议（“会议”）于 2021 年 8 月 11 日
发出书面通知。会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式
召开。应到董事 14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石
油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主
持，董事会讨论并通过了如下决议：
      决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司 2021
年半年度报告（全文和摘要），批准公布半年度报告。授权董事长和
公司董事会秘书按适用规定向中国证券监督管理委员会（“中国证监
会”）、上海证券交易所、香港交易所、美国证监会及纽约交易所递送
有关公司 2021 年半年度报告的资料。
      决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关
联方共同投资成立合资公司的议案》。
      董事吴海君先生、杜军先生、解正林先生为上述决议的关联董
事，在审议此决议时回避了表决。其他 11 位非关联董事参与了表决。
     公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、
高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
     特此公告。



                                    中国石化上海石油化工股份有限公司
                                                 2021 年 8 月 25 日




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