证券代码：600688         证券简称：上海石化             公告编号：临 2022-12



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第十届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第十六次会议（“会议”）于 2022 年 3 月 9
日以信函方式通知各位董事，会议于 2022 年 3 月 23 日在本公司办公
大楼第八会议室以现场结合通讯方式召开。应到会董事 11 位，实到
董事 11 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》
(“公司章程”)规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过
了如下决议：
     决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度
总经理工作报告》。
     决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度
董事会工作报告》。该议案需提交公司 2021 年度股东周年大会审议。
     决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中国
石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。
     决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度
经审计的财务报告》。该议案需提交公司 2021 年度股东周年大会审
议。
     决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2021 年
度利润分配方案。

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    2021 年度，公司按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利
润为人民币 200,051 万元。董事会建议以利润分配股权登记日公司的
总股数为基准，派发 2021 年度股利每 10 股人民币 1.0 元（含税）。
该议案需提交公司 2021 年度股东周年大会审议。
    决议六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021
年年度报告》全文和摘要。
    决议七 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021
年度内部控制评价报告》。
    决议八 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021
年度企业社会责任报告》。
    决议九 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2022
年度财务预算报告》。该议案需提交公司 2021 年度股东周年大会审
议。
    决议十 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2022
年度金融衍生品业务计划》。
    决议十一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘
任 2022 年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事会决定其酬金》
的议案。该议案需提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

    决议十二 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公

司签署股权远期转让等协议暨关联交易》的议案。

    董事吴海君先生、杜军先生及解正林先生为议案三及议案十二的

关联董事，在审议上述议案时回避了表决。其他 8 位非关联董事参

与了表决。

    本公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生

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及高松先生就本公司《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的

风险持续评估报告》、《2021 年度利润分配方案》、《2021 年度内部控

制评价报告》及《2022 年度金融衍生品业务计划》等议案发表了独立

意见，就《聘任 2022 年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事

会决定其酬金》及《关于子公司签署股权远期转让等协议暨关联交易》

等议案发表了事前认可意见和独立意见。



上网公告附件

       独立董事关于上海石化第十届董事会第十六次会议相关事项

       的独立意见

       独立董事关于上海石化第十届董事会第十六次会议相关事项

       的事前认可意见



特此公告。



                        中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
                                               2022 年 3 月 23 日




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