证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2022-18
中国石化上海石油化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类
别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2022 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2022 年第一次 A
股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）和 2022 年第一次 H 股类
别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”）（合称“会议”或“股东大会”）
是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：视频会议
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
出席临时股东大会的普通股股东其持有股份情况：
1、出席临时股东大会的股东和代理人人数 64
其中：A 股股东人数 63
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席临时股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,996,393,210
其中：A 股股东持有股份总数 5,542,750,436
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,453,642,774
1
3、出席临时股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有
83.1167
表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.2089
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 31.9078
出席 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数 63
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
5,542,750,436
总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
75.6296
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
出席 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 H 类别股东大会的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总
3,453,642,774
数（股）
3、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占
98.8167
公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长吴海君先生作为会议主席主持了视频会议。
会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书刘刚先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 临时股东大会
2
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,213,736 96.3281 3,057,600 3.6719
H股 662,745,454 99.9997 2,000 0.0003
普通股合计： 742,959,190 99.5899 3,059,600 0.4101
2、 议案名称：审议及通过授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股
的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,542,428,636 99.9946 297,800 0.0054
H股 662,745,454 99.9997 2,000 0.0003
普通股合计： 6,205,174,090 99.9952 299,800 0.0048
(二) A 股类别股东大会
非累积投票议案
3
1、 议案名称：审议及通过授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股
的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,542,428,636 99.9946 297,800 0.0054
(三) H 股类别股东大会
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股
的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 666,035,454 100% 0 0
(四) 涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数 5%以下股东的
表决情况
议案 赞成 反对
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于放弃参股公司
股权转让的优先购
1 80,213,736 96.3281 3,057,600 3.6719
买权暨关联交易的
议案
审议及通过授权董
2 82,973,636 99.6424 297,800 0.3576
事会回购本公司内
4
资股及/或境外上市
外资股的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
临时股东大会中的第 1 项议案为《上海证券交易所股票上市规则》和《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》要求非关联股东批准的普通决议案。关联股
东中国石油化工股份有限公司回避表决，其所代表的有表决权股份合计
5,459,455,000 股 A 股股份不计入参加上述议案表决的股份总数。
临时股东大会中的第 2 项议案、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会中的
所有议案为特别决议案，该等议案已经出席临时股东大会、A 股类别股东大会和
H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
本公司 2021 年度的境外核数师毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会
的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算（代理人）
有限公司的投票指示如实行事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、李北一
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理
人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结
果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2022 年 3 月 30 日
5
