上海石化：上海石化关于召开2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会和2022年第二次H股类别股东大会的通知2022-05-19
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2022-22
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于召开 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A
股类别股东大会和 2022 年第二次 H 股类别股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年度股东周年大会（“股东周年大会”）、2022 年第二次 A 股类别股东大
会（“A 股类别股东大会”）和 2022 年第二次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东
大会”，与股东周年大会、 A 股类别股东大会合称为“股东大会”）
(二) 股东大会召集人：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
股东周年大会召开的日期时间：2022 年 6 月 22 日 14 点 00 分
1
A 股类别股东大会召开的日期时间：2022 年 6 月 22 日 14 点 15 分
H 股类别股东大会召开的日期时间：2022 年 6 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(五) A 股网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 22 日
至 2022 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
（一）本次股东周年大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东及 H 股
股东
非累积投票议案
1 审议及通过本公司 2021 年度董事会工作报告 √
2 审议及通过本公司 2021 年度监事会工作报告 √
3 审议及通过本公司 2021 年度经审计的财务报告 √
4 审议及通过本公司 2021 年度利润分配方案 √
5 审议及通过本公司 2022 年度财务预算报告 √
6 审议及通过续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普 √
通合伙）为本公司 2022 年度境内审计师及毕马威
会计师事务所为本公司 2022 年度境外核数师，并
授权董事会决定其酬金
7 审议及通过授权公司董事会决定注册发行超短期 √
融资券的议案
2
8 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本 √
公司内资股及/或境外上市外资股的议案
（二）本次 A 类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本
√
公司内资股及/或境外上市外资股的议案
（三）本次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
1 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本
√
公司内资股及/或境外上市外资股的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项及第 3 项至第 6 项议案已经公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第十
届董事会第十六次会议审议通过，第 2 项议案已经公司于 2022 年 3 月 22 日召
开的第十届监事会第九次会议审议通过，第 7 项及第 8 项议案已经公司于 2022
年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过。除第 1 项、第 2 项、
第 5 项、第 7 项和第 8 项议案外，前述会议的决议公告中有关议案的内容已分别
刊载于 2022 年 3 月 24 日及 2022 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网
站和本公司网站。第 1 项、第 2 项、第 5 项、第 7 项和第 8 项议案的有关内容可
参见本公司拟刊登在上海证券交易所网站的 2021 年度股东周年大会资料。
2、 特别决议议案：第 7 项、第 8 项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4 项、第 6 项、第 8 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
3
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股
东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品
种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600688 上海石化 2022/6/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
4
本公司股东或其代理人出席本次股东大会现场会议时应出示身份证明文件
（身份证或护照）。如出席现场会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应
出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让本
公司确认其法人股东身份的信息。如股东委托代理人出席会议，受委托代理人应
出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法
人股东的董事会或者其他决策机构经过公证核实的授权决议副本，并提供能够让
本公司确认其法人股东身份的信息。
六、 其他事项
（一） 股东或其委托代理人以投票方式行使表决权。
（二） 本次股东大会预计历时不超过一个工作日。出席本次股东大会的股东或
其委托代理人的交通及食宿费自理。
（三） 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方
式进行投票。需参加现场会议的股东或代理人应采取有效的防护措施，并配合会
场要求接受体温检测等相关防疫工作。
（四） 持有本公司 H 股的股东请注意：
有关出席本次股东大会之暂停股份过户登记日期
本公司将于 2022 年 6 月 17 日（星期五）至 2022 年 6 月 22 日（星期三）止
期间（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认股东出席本次股
东大会之权利。本公司未登记 H 股股东，如欲出席本次股东大会并于会上投票，
必须于 2022 年 6 月 16 日（星期四）下午 4 时 30 分或之前将填妥之 H 股股份过
户表格连同有关之股票交回本公司之 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公
司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺，进行登
记。
有关向本公司 H 股股东派发末期股利之暂停股份过户登记日期
本公司董事会已建议以分红派息股权登记日本公司的总股数为基准，派发
2021 年度股利人民币 0.1 元/股（含税）（末期股利）。如末期股利藉本公司股东
于股东周年大会通过决议案而予以宣派，H 股末期股利预期将于 2022 年 7 月 28
日（星期四）或左右支付予于 2022 年 7 月 5 日（星期二）营业时间结束时名列
本公司 H 股股东名册之股东。末期股利以人民币计值及宣派。应支付予本公司 A
股股东的末期股利将以人民币支付，应支付予本公司 H 股股东的末期股利将以港
币支付。应付港币金额将按于本次股东周年大会通过派发末期股利当日之前一个
公历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计算。
本公司将于 2022 年 6 月 30 日（星期四）至 2022 年 7 月 5 日（星期二）止
期间（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之
5
权利。本公司未登记 H 股股东如欲收取末期股利，所有填妥之 H 股股份过户表格
连同有关之股票必须于 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 4 时 30 分或之前交回
本公司之 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道
东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺，进行登记。
对于境内个人及企业投资者通过港股通投资公司 H 股股份，根据公司与中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）签订的
《港股通 H 股股票现金红利派发协议》，中登上海分公司作为港股通 H 股投资者
名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放
至相关港股通 H 股股票投资者。港股通投资者股权登记日时间安排与本公司 H 股
股东一致。末期股利预期将于 2022 年 7 月 28 日（星期四）后的三个港股通工作
日内支付。应支付予通过港股通投资公司 H 股股份股东的末期股利将以人民币支
付。
（五）有关派发股息代扣代缴企业所得税及个人所得税
根据《中华人民共和国企业所得税法》与其实施条例以及相关规定，本公司
向名列于本公司 H 股股东名册上的非居民企业股东派发股息时，有义务代扣代缴
企业所得税，税率为 10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理
人）有限公司、其他代理人或受托人、或其他组织及团体名义登记的股份皆被视
为非居民企业股东所持的股份。所以，其应得之股息将被扣除企业所得税。如 H
股股东需要更改居民身份，请向代理人或信托机构查询相关手续。
根据国家税务总局国税函[2011]348 号规定，对于本公司 H 股个人股东（“H
股个人股东”），应由本公司代扣代缴股息个人所得税。同时，H 股个人股东可根
据其居民身份所属国家与中国签署的税收协议或内地和香港（澳门）间税收安排
的规定，享受相关税收优惠。本公司将按 10%税率代为扣缴 H 股个人股东为香港、
澳门居民以及其他与中国协议股息税率低于 10%的国家居民的个人所得税。如果
H 股个人股东为与中国协议股息税率低于 10%的国家居民，本公司可按《国家税
务总局关于发布〈非居民纳税人享受协定待遇管理办法〉的公告》代为办理享受
有关协议优惠待遇申请。如果 H 股个人股东为与中国协议股息税率高于 10%但低
于 20%的国家居民，本公司将按协议的实际税率扣缴个人所得税。如果 H 股个人
股东为与中国并无达成任何税收协议的国家居民或与中国协议股息税率为 20%
的国家或属其他情况，本公司将按 20%税率扣缴个人所得税。
根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财
税[2014]81 号)的相关规定：
对于内地投资者通过沪港通投资上海石化 H 股股份取得的股息红利，本公司
对个人投资者和证券投资基金按照 20%的税率代扣所得税，对企业投资者不代扣
股息红利所得税，应纳税款由企业自行申报缴纳。
对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过沪港通投资本公司 A 股股份取
得的股息红利，本公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴
6
申报。对于投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定股
息红利所得税率低于 10%的企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司
主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款
和根据税收协定税率计算的应纳税额的差额予以退税。
本公司将以 2022 年 7 月 5 日（星期二）营业时间结束时本公司 H 股股东名
册上所记录的登记地址（“登记地址”）为基准来认定 H 股个人股东的居民身份，
并据此代扣代缴个人所得税。如果 H 股个人股东的居民身份与登记地址不一致，
H 股个人股东须于 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 4 时 30 分或之前通知本公
司之 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司并提供相关证明文件，地址为香
港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼。对于 H 股个人股东在上述期限前未能
向本公司之 H 股股份过户登记处提供相关证明文件的，本公司将根据 2022 年 7
月 5 日（星期二）营业时间结束时本公司 H 股股东名册上所记录的登记地址为基
准来认定 H 股个人股东的居民身份。
对于任何因股东身份未能及时确定或确定不准而引致的任何申索或对于代
扣代缴机制之任何争议，本公司将不承担责任，亦不会予以受理。
如本公司 H 股股东对上述安排有任何疑问，务必向其税务顾问咨询有关拥有
及处置本公司 H 股股份所涉及的中国内地、香港及其他国家（地区）税务影响的
意见。
本公司向 A 股股东派发股利的股权登记日、派发办法和时间将另行公告。
（六） 本次股东大会秘书处：中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书
室，联系方式如下：
中国上海市金山区金一路 48 号
邮政编码：200540
电 话：（8621）57943143
传 真：（8621）57940050
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
附件 1：2021 年度股东周年大会授权委托书
附件 2：2022 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书
报备文件
中国石化上海石油化工股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议
7
附件 1：
2021 年度股东周年大会授权委托书
中国石化上海石油化工股份有限公司：
(附注 1）
兹委托 先生（女士） 代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月
22 日召开的贵公司 2021 年度股东周年大会（“股东周年大会”），审议股东
周年大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投
票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。
（附注 2）
委托人持普通股数：（A 股/H 股） _________________________________
委托人股东帐户号：___________________________________________________
序号 非累积投票议案名称 同意 反对
1 审议及通过本公司 2021 年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司 2021 年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司 2021 年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司 2021 年度利润分配方案
5 审议及通过本公司 2022 年度财务预算报告
6 审议及通过续聘毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2022 年度境内审计师及
毕马威会计师事务所为本公司 2022 年度境外核
数师，并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过授权公司董事会决定注册发行超短
期融资券的议案
8 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购
本公司内资股及/或境外上市外资股的议案
8
委托人签名（盖章）（附注 4）：________________________
委托人身份证号（附注 4）：___________________________
受托人签名（附注 5）：_______________________________
受托人身份证号（附注 5）：___________________________
委托日期： 年 月 日
附注：
(1) 请填上受托人的姓名。如未填上姓名，则股东大会主席将出任阁下的代理人。阁下
可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为上海石化股东，但必须亲自代
表阁下出席股东周年大会。对本授权委托书的每项变更，将须由签署人签字方可。
(2) 请填上以阁下您的名义登记与本授权委任书表格有关的股份数目。如未有填上数目，
则本授权委托书将被视为与以您阁下名义登记之所有本公司股份有关。
(3) 谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号；
如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何指示，受
委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投
票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
(4) 请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人单位，则本授权委托书上
须盖上法人单位的印鉴，或由法定代表人（负责人）或正式授权代理人亲笔签署。
如本授权委托书由阁下的授权代理人签署，则必须经过公证。
(5) 请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
(6) A股股东请注意：本授权委托书及股东签署之授权书或其它授权文件（如有）或经
由公证人签署证明之授权书或授权文件，最迟须于股东大会或其任何续会（视乎情况而
定）指定举行时间前24小时送达本公司注册地址（中国上海市金山区金一路48号，中国
石化上海石油化工股份有限公司，董事会秘书室，邮政编码：200540），方为有效。
H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东大会通知。
(7) 本授权委托书之每项更正，均须由签署人加签认可。
(8) 股东代理人代表股东出席股东周年大会，应出示本人身份证明文件及由委托人签署
或由委托人法定代表人签署之委托书，委托书应注明签发日期。
9
附件 2：
2022 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书
中国石化上海石油化工股份有限公司：
(附注 1）
兹委托_____先生（女士） 代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月
22 日召开的贵公司 2022 年第二次 A 股类别股东大会（“类别股东大会”），审议
类别股东大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案
投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。
（附注 2）
委托人持普通股数：（A 股/H 股） _________________________________
委托人股东帐户号：___________________________________________________
序号 非累积投票议案名称 （附注 3） （附注 3）
赞成 反对
1 审议及通过关于提请股东大会授权董
事会回购本公司内资股及/或境外上市
外资股的议案
（附注 4）
委托人签名（盖章） ：________________________
（附注 4）
委托人身份证号 ：___________________________
（附注 5）
受托人签名 ：_______________________________
（附注 5）
受托人身份证号 ：___________________________
委托日期： 年 月 日
10
附注：
(1) 请填上受托人的姓名。如未填上姓名，则股东大会主席将出任阁下的代理人。阁下
可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为上海石化股东，但必须亲自代
表阁下出席类别股东大会。对本授权委托书的每项变更，将须由签署人签字方可。
(2) 请填上以阁下您的名义登记与本授权委任书表格有关的股份数目。如未有填上数目，
则本授权委托书将被视为与以您阁下名义登记之所有本公司股份有关。
(3) 谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号；
如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何指示，受
委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投
票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
(4) 请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人单位，则本授权委托书上
须盖上法人单位的印鉴，或由法定代表人（负责人）或正式授权代理人亲笔签署。
如本授权委托书由阁下的授权代理人签署，则必须经过公证。
(5) 请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
(6) A股股东请注意：本授权委托书及股东签署之授权书或其它授权文件（如有）或经
由公证人签署证明之授权书或授权文件，最迟须于股东大会或其任何续会（视乎情况而
定）指定举行时间前24小时送达本公司注册地址（中国上海市金山区金一路48号，中国
石化上海石油化工股份有限公司，董事会秘书室，邮政编码：200540），方为有效。
H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东大会通知。
(7) 本授权委托书之每项更正，均须由签署人加签认可。
(8) 股东代理人代表股东出席类别股东大会，应出示本人身份证明文件及由委托人签署
或由委托人法定代表人签署之委托书，委托书应注明签发日期。
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