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                         （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                      （股份代號：00338）

                                    董事會會議召開日期

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而作出。

中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)
玆通告謹定於2022年8月25日(星期四)舉行董事會會議，以審議並批准本集團截至2022年6月30
日止之2022年半年度業績以作刊發之用及處理其他事項。



                                                                       承董事會命
                                                          中國石化上海石油化工股份有限公司
                                                                      聯席公司秘書
                                                                          劉剛



中國，上海，2022年8月12日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君﹑管澤民﹑杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；
及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。