证券代码：600688            证券简称：上海石化       公告编号：临 2022-32


           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第十届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第十九次会议（“会议”）于 2022 年 7 月 29
日发出书面通知。会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式召开。应到董
事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海
石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生
主持，董事会讨论并通过了如下决议：
     决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名
万涛为本公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。候选人简历
详见附件。
     公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、
高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
     本议案将提呈 2022 年第二次临时股东大会审议。
     决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议决定于 2022 年 9
月 8 日下午 14 时在上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼召开公
司 2022 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书刘刚筹备决定暂
停股份过户登记等权益安排。
     决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟将
美国存托股份从纽约证券交易所退市的议案》，批准以下事项：


                                     -1-
    （一） 根据一九三四年美国证券交易法（经修订）及纽约证券
交易所上市规则的相关规定，将代表公司 H 股的美国存托股票
（“ADS”）从纽约证券交易所（“纽交所”）退市，并在条件允许的情
况下取消其登记并终止报告义务；
    （二） 授权公司董事长（或其指定的董事）代表公司采取并促
使采取一切必要或适当的措施和行动以执行上述决议，包括但不限于
(i) 签署并向美国证券交易委员会、纽交所备案或提交所有通知、报
告、证明、公告和其他可能为执行上述决议所必需或适当的文书和文
件，以及 (ii) 代表公司签署和交付为执行上述决议可能是必要或适
当的与托管银行的此类协议。


    特此公告。


                      中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
                                    二零二二年八月十二日




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    附件：万涛简历


    万涛，1968 年 1 月出生，现任本公司党委书记。万先生于 1992
年参加工作，历任中国石化股份公司化工事业部树脂橡胶处副处长、
处长等职。2012 年 8 月至 2017 年 1 月任中国石化股份公司化工事业
部副主任。2013 年 3 月至 2017 年 1 月任中国石化催化剂有限公司监
事。2014 年 3 月至 2017 年 1 月任中国石化长城能源化工(贵州)有限
公司董事。2017 年 1 月至 2019 年 12 月任中国石化仪征化纤有限责
任公司总经理、仪征资产分公司总经理。2017 年 1 月至 2018 年 1 月
任仪征化纤有限责任公司党委副书记。2018 年 1 月至 2022 年 7 月任
中国石化仪征化纤有限责任公司执行董事、党委书记。2022 年 7 月
任本公司党委书记。万先生 1992 年毕业于天津大学化学工程专业，
硕士研究生学历，取得工学硕士学位。具有正高级工程师职称。
    除前述披露外，万先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管
理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系，亦没有持
有本公司其他股份或相关股份。万先生从未遭受中国证券监督管理委
员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。




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