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                         （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                      （股份代號：00338）

                                    董事會會議召開日期

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而作出。

中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)
玆通告謹定於二零二二年十月二十六日（星期三）舉行董事會會議，以審議及批准按照中國企
業會計準則編制的本集團截至二零二二年九月三十日止九個月之第三季度業績以作刊發之用
及處理其他事項。



                                                                       承董事會命
                                                          中國石化上海石油化工股份有限公司
                                                                          劉剛
                                                                      聯席公司秘書



中國，上海，2022年10月14日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤﹑管澤民﹑杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及
本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。