证券代码：600688            证券简称：上海石化           公告编号：临 2022-41


          中国石化上海石油化工股份有限公司
          第十届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第二十四次会议（“会议”）于 2022 年 10 月
27 日发出书面通知。会议于 2022 年 11 月 10 日以通讯方式召开。应
到董事 11 位，实到董事 11 位。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
      决议一 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《产品互
供及销售服务框架协议》（2023-2025 年）及其项下的持续关连交易，
以及截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31
日止各年度的有关持续关连交易（即日常关联交易，下同）的最高限
额，并提请股东大会整体上和无条件地通过及确认本公司的所有董事
已获授权采取必要的或适宜的事宜及行动，以实施及赋予效力给《产
品互供及销售服务框架协议》（2023-2025 年）内有关和具附带性的
任何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。
      本议案将提呈 2022 年第三次临时股东大会审议。
      决议二 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《综合服
务框架协议》（2023-2025）及其项下的持续关连交易，以及截至 2023
年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日止各年度的
有关持续关连交易的最高限额，并提请股东大会整体上和无条件地通


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过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的事宜及行
动，以实施及赋予效力给《综合服务框架协议》（2023-2025 年）内
有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。
     本议案将提呈 2022 年第三次临时股东大会审议。
     决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《金融服
务框架协议》及其项下的持续关连交易，以及截至 2023 年 12 月 31
日的有关持续关连交易的最高限额，并同意整体上和无条件地通过及
确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的事宜及行动，以
实施及赋予效力给《金融服务框架协议》内有关和具附带性的任何事
情，并作出其认为必要的、适宜的改动。
     决议四 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过公司《关
于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险评估报告》
     决议五 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过公司《关
于在中国石化财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》
     决议六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过公司《关
于投资建设热电机组清洁提效改造工程项目的议案》
     本议案将提呈 2022 年第三次临时股东大会审议。
     决议七 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于召开
2022 年第三次临时股东大会的议案。并授权董事会秘书筹备 2022 年
第三次临时股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日
期及发布股东大会通知等信息披露文件。
     根据有关上市规则的规定，与关联方有任何利害关系的董事，
在董事会就该事项进行表决时，应当回避。董事万涛、杜军及解正林
为议案一至议案五的关联董事，在审议上述议案时回避了表决。其他
8 位非关联董事参与了表决。


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     本公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先
生及高松先生就议案一至议案三发表了事前认可意见，就议案一至议
案五发表了独立意见。


    特此公告。


                       中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
                                    二零二二年十一月十日




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