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                         （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                     （ 股份代號： 00338 ）


                           關於終止美國存托憑證計劃之公告

本公告由中國石化上海石油化工股份有限公司（「公司」）自願作出。茲提述公司日期為 2022 年
8 月 12 日之公告，內容有關公司自願將其美國存托股份（「存托股」）從紐約證券交易所退市，
並根據未來相關實際情況，在公司滿足 1934 年美國證券交易法（經修訂） （「證券交易法」）
相關標準的前提下撤銷公司存托股及所對應 H 股（「H 股」）在證券交易法下的註冊。

公司存托股的退市已於 2022 年 9 月 6 日（美國東部時間）生效。根據董事會的適當授權，公司於
2022 年 12 月 8 日向公司的存托股存托銀行（「存托行」）紐約銀行梅隆公司發出公司美國存托憑
證計劃（「存托憑證計劃」）的終止函。截至 2022 年 11 月 30 日，公司發行 1,799,421 股存托股，
對應 179,942,100 股 H 股，前述存托股所對應的 H 股數量占公司已發行 H 股總數約 5.15%。

存托行將於 2022 年 12 月 9 日或前後（美國東部時間）向所有存托股持有人發出通知，告知公司
存托憑證計劃的終止將於 2023 年 3 月 13 日或前後（美國東部時間）生效（「存托憑證計劃終止
日」）。存托股持有人在存托憑證計劃終止日後 1 年（2024 年 3 月 13 日（美國東部時間）或前後）
前有權將其持有的存托股交還給存托行換取公司的 H 股，交還的每 1 份存托股可換取公司 100 股
H 股。公司的 H 股在香港聯合交易所有限公司進行交易。於存托憑證計劃終止日 1 年（2024 年 3
月 13 日（美國東部時間）或前後）後，存托行預期將出售未交還的存托股所代表的公司 H 股，然
後將實收的現金款項（扣除相關費用支出後）分發給該等尚未交還存托股的持有人。

關於終止存托憑證計劃的更多信息請參見公司在公司網站上發佈的《有關上海石化美國存托股從
紐約證券交易所退市之常見問題》（http://spc.sinopec.com/spc/en/Resource/Pdf/FAQ.PDF）。

                                                               承董事會命
                                                   中國石化上海石油化工股份有限公司
                                                                  劉剛
                                                              聯席公司秘書
 中國，上海，2022年 12月 8日

 於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤﹑管澤民﹑杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；
 本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。
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