北京市海问律师事务所

                       关于中国石化上海石油化工股份有限公司

                       2022 年第三次临时股东大会的法律意见书


致：中国石化上海石油化工股份有限公司


       北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为中国石化上海石油化工股份
有限公司（以下称“上海石化”或“公司”）的常年法律顾问，应上海石化要求，
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法
律”）及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）
的规定，就上海石化于 2022 年 12 月 20 日下午召开的 2022 年第三次临时股东大
会（以下称“本次会议”）出具本法律意见书。


一、本次会议的召集和召开程序


       经核查上海石化第十届董事会第二十四次会议决议、《中国石化上海石油化
工股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》及《中国石化上
海石油化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料》并现场见证本
次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、方式与会议通知中所告
知的时间、方式一致，本次会议由公司董事长万涛先生主持。

       本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和
公司章程的有关规定。


二、出席本次会议现场会议人员资格

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）
Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话(Tel): (+86 10) 8560 6888   传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU

                                                                    1
    根据对出席本次会议的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证
明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，出席本次会议的股东及股东
代理人共计 5 人，所持股份为 8,933,614,074 股，占公司有表决权股份总数的
82.7171%。


    本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程
的规定。


三、 本次会议的表决程序与表决结果


    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的议案按照
现场会议议程进行了审议并采取现场投票方式进行了表决；网络投票结束后，上
证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据；公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。


    本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，
表决结果合法有效。


四、结论意见


    本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本
次会议的表决结果有效。


                           （以下无正文）




                                     2