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                        （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                   （ 股份代號： 00338 ）



                                 董事會會議召開日期

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而作出。

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事
會」）玆通告謹定於2023年4月26日（星期三）舉行董事會會議，以審議並批准本集團截至2023
年3月31日止三個月之第一季度業績以作刊發之用及處理其他事項。



                                                            承董事會命
                                                中國石化上海石油化工股份有限公司
                                                               劉剛
                                                            聯席公司秘書
 中國，上海，2023年4月 14日

 於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤﹑管澤民﹑杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正
 林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。




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