证券代码：600688             证券简称：上海石化         公告编号：临 2023-14


          中国石化上海石油化工股份有限公司
        第十届董事会第二十八次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第二十八次会议（“会议”）于 2023 年 4 月
12 日发出书面通知。会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。应
到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国
石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长
万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
    决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准将提呈美国
证券交易委员会的 20F 表格，并向相关有权机构及交易场所提交本
次董事会会议的有关资料。
    决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023
年第一季度报告》。
    决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于减少
注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    授权董事会秘书代表公司负责处理因减少注册资本及《公司章
程》修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括
依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
    本议案将提呈 2022 年度股东周年大会审议。
    决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于授权
董事会决定注册发行超短期融资券的议案》。
    提请股东周年大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的
董事）在可发行债券额度范围内，决定发行超短期融资券事宜，包
括但不限于确定有关超短期融资券的注册，在注册规模内实际发行

                                     -1-
的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披
露所有必要的文件，以及办理本议案项下的超短期融资券发行有关
的其他事项。超短期融资券注册规模为不超过人民币 30 亿元（含 30
亿元）。
   在获得股东周年大会授权的前提下，董事会继续授权董事长和
（或）董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。
   本项议案的有效期自获得股东周年大会批准时起至公司 2023 年
度股东周年大会结束时止。
   本议案将提呈 2022 年度股东周年大会审议。
   决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请
股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议
案》。
    提请股东周年大会及类别股东会批准授予董事会（或由董事会
授权的董事）根据市场情况和本公司需要，决定单独或同时回购本
公司不超过于本决议案获股东年会以及相关决议案获类别股东会通
过时本公司已发行内资股（A 股）或境外上市外资股（H 股）各自数
量的 10%的股份。
   在获得股东周年大会及类别股东大会授权的前提下，董事会继续
授权董事长和(或)董事长指定的一名董事具体执行上述回购事宜。
   本公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生
及高松先生就本议案发表了独立意见。
   本议案将提呈 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别
股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议。
   决议六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资
建设醋酸乙烯提质升级改造工程项目的议案》。
   决议七 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议同意召开 2022 年
度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次
H 股类别股东大会。同意授权董事会秘书筹备大会有关事宜，包括但
不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文


                              -2-
件。


   特此公告。


                中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
                              二零二三年四月二十六日




                       -3-