证券代码：600703            股票简称：三安光电                编号：临 2019-018


                         三安光电股份有限公司
                第九届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     三安光电股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2019 年 4
月 25 日上午 10 点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：
     一、审议通过了公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签
署《项目投资合同》的议案；
     根据公司发展战略，经公司董事会研究，本公司决定在湖北省葛
店经济技术开发区成立子公司投资兴办项目，主要生产经营
Mini/Micro LED 外延与芯片产品及相关应用的研发、生产、销售，
投资总额 120 亿元。湖北省葛店经济技术开发区管理委员会将给予一
系列优惠政策。并于与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签订
《项目投资合同》，合同鉴证方为鄂州市人民政府。
     有关具体内容详见公司同日披露的《关于签署项目投资合同的公
告》。该议案须提交公司股东大会审议通过。
               表决结果：8 票赞成          0 票反对       0 票弃权


     二、审议通过了提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与
《项目投资合同》相关的一切后续事宜的议案。
     为合法、高效地完成相关工作，公司董事会提请股东大会授权经
营层全权负责办理与《项目投资合同》相关的一切后续事宜，包括但
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不限于：
   1、与湖北省当地政府商谈该项目投资后续事宜并签署相关协议；
   2、与项目公司有关的工商、税务、环保等部门相关手续；
   3、与项目有关的基础建设、资产购买及日常正常运营等相关的
一切事项。
   该议案须提交公司股东大会审议通过。
           表决结果：8 票赞成       0 票反对     0 票弃权


   特此公告。




                                    三安光电股份有限公司董事会
                                       二○一九年四月二十六日




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