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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-14
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关于持股5%以上股东减持1%股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600703_20200714_2.pdf
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2020-07-14
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600703_20200714_3.pdf
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2020-07-14
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股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600703_20200714_1.pdf
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2020-07-11
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600703_20200711_3.pdf
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2020-07-11
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三安光电股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年7月10日召开，会议审议通过聘任公司总经理的议案、聘任公司董事会秘书的议案、“选举公司董事长、副董事长的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600703_20200711_1.pdf
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2020-07-10
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三安光电股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年7月9日召开，会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举非职工代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600703_20200710_1.pdf
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2020-07-07
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关于召开2020年第三次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600703)“三安光电”公布
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2020-07-07
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关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
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2020-07-03
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三安光电股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月2日召开，会议审议通过公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案、提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/600703_20200703_1.pdf
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2020-07-01
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600703)“三安光电”公布
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2020-06-30
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2020年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600703)“三安光电”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-30
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-29
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关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600703)“三安光电”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-19 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三安光电股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过公司董事会换届选举的议案、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举林志强先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举任凯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举林科闯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举韦大曼先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举林志东先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举黄兴孪先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举木志荣先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举康俊勇先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 选举方崇品先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕玉梅女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2020-06-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举林志强先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举任凯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举林科闯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举韦大曼先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举林志东先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举黄兴孪先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举木志荣先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举康俊勇先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 选举方崇品先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕玉梅女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2020-06-24
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三安光电股份有限公司董事会决定于2020年7月9日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600703_20200624_8.pdf
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2020-06-24
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600703_20200624_7.pdf
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2020-06-19
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600703_20200619_1.pdf
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案
2 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案 |
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案
2 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案 |
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2020-06-17
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600703_20200617_2.pdf
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2020-06-17
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三安光电股份有限公司董事会决定于2020年7月2日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案、公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600703_20200617_8.pdf
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2020-06-17
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关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600703_20200617_3.pdf
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2020-06-17
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关于签署《项目投资建设合同》的公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600703_20200617_7.pdf
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2020-06-17
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第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三安光电股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2020年6月16日召开，会议审议通过增加公司注册资本的议案、修改《公司章程》的议案、公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600703_20200617_1.pdf
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2020-06-13
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600703_20200613_1.pdf
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2020-06-13
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600703_20200613_2.pdf
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2020-06-08
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关于全资子公司与TCL华星成立联合实验室的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-08/600703_20200608_1.pdf
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2020-06-05
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600703_20200605_1.pdf
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2020-06-03
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600703_20200603_1.pdf
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2020-05-27
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关于实施2019年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600703_20200527_3.pdf
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