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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-07
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600703)“天颐科技”
湖北天发实业集团有限公司(下称：天发集团)与荆州市古城国有投资有限公
司(下称：古城公司)于2004年11月18日签订了《协议书》，天发集团将其所持有
的5429.7万股天颐科技股份有限公司(下称：天颐科技)国有法人股全部移交给古
城公司，占天颐科技总股本的45.43%，上述国有法人股中的50%即2714.85万股已
质押，质押期限为一年。
本次收购完成后，古城公司将持有天颐科技5429.7万股国有法人股，占天颐
科技已发行股份的45.43%，成为其第一大股东。
本次股份划转需经中国证监会要约豁免，并须获得国资委的批准。
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2005-01-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600703)“天颐科技”
天颐科技股份有限公司于2005年1月21日召开四届二十六次董事会，会议审
议通过解聘华寅会计师事务所有限责任公司，改聘中磊会计师事务所有限责任公
司为公司2004年财务报告审计机构的议案。该议案须提请公司股东大会审议通过
。
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1996-05-16
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首发A股2000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1996-05-17
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首发A股2000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1996-05-15
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首发A股2000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1996-05-28
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2000万股新股上市,发行价7.58元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1997-12-17
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1997.12.17是天颐科技(600703)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.8,配股比例:23,配股后总股本:11951.7万股) |
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1997-12-04
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1997.12.04是天颐科技(600703)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.8,配股比例:23,配股后总股本:11951.7万股) |
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2001-01-12
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2001.01.12是天颐科技(600703)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股5.8,配股比例:23,配股后总股本:11951.7万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-17
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(600703)“天颐科技”公布董事会公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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湖北天颐科技股份有限公司于2003年4月30日与华夏银行武汉分行青山支行
签订了短期借款合同，借款金额为人民币1500万元，借款期限为八个月，自2003
年4月30日至2003年12月8日止，贷款利率为年利率5.841%，按季计息。此项借款
由公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司提供连带责任担保。
另公司于2003年6月2日与交通银行武汉分行太平洋支行签订了短期借款合同，
借款金额为人民币5000万元，借款期限为七个月，自2003年6月2日至2004年元月
2日止，贷款利率为年利率5.841%，按季计息。此项借款以公司房屋资产作为抵
押物予以担保，该批抵押物已在荆州市工商行政管理局办理了抵押登记。
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2003-06-07
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(600703)“天颐科技”公布股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，接湖北天颐科技股份有限公司第二大股东中国信达信托投资公司通知，
该公司于2001年2月8日，依据中国人民银行公告撤销，据有关函意见，该公司原有
投资业务划转至中国信达资产管理公司。
经中国信达资产管理公司决定，成立信达投资有限公司，并将原中国信达信托
投资公司持有的公司的全部股权作为中国信达资产管理公司资本金项下对信达投资
有限公司的长期投资，并据此签订了股权划转协议。现就公司法人股股权变动情况
提示公告如下：
中国信达信托投资公司为公司第二大股东，持有公司法人股2860000股，占公司
总股本2.39%，根据中国信达资产管理公司与信达投资有限公司签订的股权划转协议，
中国信达资产管理公司将原中国信达信托投资公司持有的公司法人股2860000股以每
股1元的价格划转给信达投资有限公司。据此，信达投资有限公司现持有公司法人股
2860000股，占公司总股本2.39%，为公司第二大股东。
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2003-08-05
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[20032预增](600703)“天颐科技”公布预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600703)“天颐科技”公布预增提示性公告
湖北天颐科技股份有限公司对2003年上半年度的财务数据进行了初步测算，
公司2003年上半年的经营业绩比2002年同期的净利润140.2万元相比上升50%以上
，2002年全年度的净利润为1720万元。
公司具体财务状况将在2003年半年度报告中详细披露。
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2003-08-08
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(600703)“天颐科技”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 803,578,576.07 581,036,726.66
股东权益(不含少数股东权益) 190,766,454.61 173,990,305.48
每股净资产 1.60 1.46
调整后每股净资产 1.57 1.43
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 251,724,506.71 186,403,678.39
净利润 4,712,277.01 1,402,369.91
扣除非经常性损益后的净利润 4,733,895.52 1,282,399.91
净资产收益率（%） 2.47 0.88
每股收益 0.0394 0.0117
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1920 -0.3543 |
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2003-10-11
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公告 |
上交所公告，诉讼仲裁,投资设立(参股)公司 |
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湖北天颐科技股份有限公司与北京天颐陆洋科技有限公司于2003年4月16日签订
了投资协议，分别拟在湖北省武汉市合资设立“天颐陆洋(武汉)油脂有限公司”和在
上海市合资设立“天颐陆洋(上海)油脂有限公司”。
现该两个公司的工商登记手续已办理完毕，其注册名称分别为：武汉天颐陆洋油
脂有限公司和上海天颐陆洋油脂有限公司。其中武汉天颐陆洋油脂有限公司注册资本
为3000万元，公司以现金出资2100万元，占总投资总额的70%;另上海天颐陆洋油脂有
限公司注册资本为2000万元，公司以现金出资1600万元，占总投资总额的80%。
公司对原沙市日用化工总厂(原沙市活力二八股份有限公司核心企业)贷款诉讼事
项与中国光大银行武汉分行于2003年9月28日签署了书面和解协议，协议的主要内容
为：公司承诺于生效之日一次性支付光大银行武汉分行偿还1500万元及以1500万元为
基数，按一年期贷款计2003年1月1日至付清之日的利息(如至2003年9月21日止为
622192.76元)，另在以前执行中被法院扣划的60万元从中扣除，且光大银行武汉分行
承诺对余额债务予以豁免。
截止到2003年9月21日，该笔债务本息应为21622192.76元，依据该协议条款，公
司已于2003年9月30日偿还光大银行武汉分行15622192.76元，光大银行武汉分行对剩
余债务600万元也予以了豁免。另湖北省公安县法院已解除对公司所属子公司股权投
资收益权的查封事宜。目前，公司对该项债务已全部履行完毕。
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2003-09-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北天颐科技股份有限公司第四届第15次董事会于2003年8月28日晚上8点30分在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事7人,董事张秀玲女士因公出差,未能参加本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨宏祥先生主持,部分监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司提名聘任陈德炳先生增补为本公司第四届董事会独立董事的议案(个人简历及有关声明见附件一)；
二、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案：原第二节第九十五条＂公司在董事会成员中设立二名独立董事＂修改为＂公司在董事会成员中设立三名独立董事＂；
三、审议通过了关于本公司与湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司(以下简称＂天发瑞奇＂)进行粕类产品关联交易的议案(详见关联交易公告)：
本公司与天发瑞奇于2003年7月30日签订了销售意向合同,合同的主要内容为：本公司在2003年12月31日前将所产粕类产品销售给天发瑞奇,其中菜粕销售数量10000吨,销售价格1020元/吨,共计金额1020万元,豆粕销售数量6000吨,销售价格2000元/吨,共计金额1200万元。销售数量共计16000吨,合计金额2220万元,并对实施时有关销售价格、质量要求、交货方式、结算方式等已签订了相应条款协议。
因天发瑞奇是湖北天发实业集团有限公司控股子公司,与本公司属于受同一主体控制关联关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成了公司的关联交易。
审议该事项时,关联董事予以了回避表决。本公司董事会认为此次交易减少了公司的销售费用、提高了产品的毛利率,且价格合理、公平,未损害中小股东的利益,对公司的经营有利,并能产生良好的经济效益。两名独立董事也对此项关联交易发表了独立意见。
四、审议通过了公司各项《内部控制制度》的议案(详见上海交易所网站)；
五、审议通过了公司《关联交易实施细则》的议案(详见上海交易所网站)；
六、审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况说明》的议案(见附件二)；
七、审议通过了公司本次增发新股完成时的未分配利润由新老股东共享的议案；
八、审议通过了关于公司符合增发新股条件的议案：
公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规和《上市公司新股发行管理办法》(中国证监会令第1号)、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证监发〖2001〗43号)的相关规定,结合公司实际情况,针对本公司发行新股的资格和条件进行了认真审议,一致认为本公司增发新股符合有关政策和条件。
九、审议通过了关于公司新股发行方案的议案(见附件三)；
十、审议通过了《关于公司本次增发募集资金投资项目、投资金额及可行性报告》的议案(见附件四)；
十一、审议通过了提请股东大会授权董事会全权办理增发新股有关事宜的议案：主要相关事宜有：
1、授权董事会在经股东大会审议通过的定价方式、发行方式范围内决定发行价格、发行数量及发行的有关事宜；
2、授权董事会对本次募集资金投资项目及金额可以根据中国证监会有关规定做适当调整；
3、授权董事会在本次发行新股完成后修改公司章程事宜；
4、授权董事会办理与公司增发A股有关的其他一切事宜；
5、本次增发的有效期限：为保证公司本次公募增发的顺利进行,拟提请公司股东大会同意本次公募增发的有效期为自本议案经股东大会批准之日起一年内有效。
以上议案均需提交下次股东大会审议通过。另因本公司此次增发拟发行的股份数量超过了公司股份总数的20%,根据《关于上市公司增发新股有关条件的通知》的有关规定,在股东大会对增发提案进行表决时,还须获得出席股东大会的流通股(社会公众股)股东所持表决权的半数以上通过,并报中国证监会核准后方能实施。
十二、决定召开公司2003年第一次临时股东大会的有关事宜。
1、公司定于2003年9月29日上午9：00在湖北天颐三楼会议室(荆州市沙市区三湾路1号)召开公司2003年度第一次临时股东大会,会期半天。
2、会议内容：
1)审议关于公司提名聘任陈德炳先生增补为本公司第四届董事会独立董事的议案；
2)审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；
3)审议关于公司与湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司进行粕类产品关联交易的议案；
4)审议公司有关《内部控制制度》的议案；
5)审议公司《关联交易实施细则》的议案；
6)审议公司《关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
7)审议公司关于本次增发新股完成时的未分配利润由新老股东共享的议案；
8)审议公司关于符合增发新股条件的议案；
9)审议公司关于新股发行方案的议案；
10)审议《关于公司本次增发募集资金投资项目、投资金额及可行性报告》的议案；
11)审议关于提请股东大会授权董事会全权办理增发新股有关事宜的议案；
3、会议出席对象：
1)、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2)、截止2003年9月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。
4、会议登记办法：
1)、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2)、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3)、拟出席会议的股东请于2003年9月28日前到湖北天颐科技股份有限公司(荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号)三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
5、与会股东食宿费、交通费自理。
6、联系方式：
1)、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号
邮政编码：434000
2)、联系电话：(0716)8328443 (0716)8324044-6311
联系人：彭洋 刘凯 传真：(0716)8328443
湖北天颐科技股份有限公司董事会
二00三年八月二十八日
授 权 委 托 书
兹委托 先生代表我单位/个人出席湖北天颐科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
附件一：
独立董事候选人简历：
陈德炳 男 ,40岁,研究生,高级工程师,中共党员,曾担任国内贸易部武汉粮食科学研究设计院技术开发公司经理、工程师,国内贸易部武汉粮食研究设计院油脂研究室主任、高级工程师,现担任国家粮食储备局武汉科学院研究设计院副院长。
湖北天颐科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖北天颐科技股份有限公司董事会现就提名陈德炳先生为本公司第四届董事会独立董事发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等到情况后作出的(被提名人简历见附件),被提名人已书面同意出任湖北天颐科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北天颐科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北天颐科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人不在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖北天颐科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
五、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
六、具五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果
提名人：湖北天颐科技股份有限公司董事会
二OO三年八月二十八日
湖北天颐科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈德炳,作为湖北天颐科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现在公开声明本人与湖北天颐科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形；
7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖北天颐科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈德炳
二OO三年八月二十八日
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2004-06-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天颐科技股份有限公司于2004年6月12日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司核销三年以上无法支付的应付款项的会计处理议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过调整公司董事会成员的议案。
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2004-06-14
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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| (600703)“天颐科技”因未刊登股东大会决议公告，6月14日停牌一天。
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2004-07-03
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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天颐科技股份有限公司于2004年7月2日召开四届二十次董事会及四届十四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司(下称：天发瑞奇)签订
《产品购销协议》关联交易的议案。
二、通过公司给天发瑞奇供应水、电、汽的关联交易议案。
三、通过公司与天发瑞奇进行粕类产品关联交易的议案。
董事会决定于2004年8月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
及其它相关事项。
天颐科技股份有限公司与湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司(下称：天发
瑞奇)于2003年4月26日签署了《产品购销协议》，天发瑞奇在2003年6月30日前，
将所采购的菜籽销售给公司，其菜籽数量为9500吨，销售价格1840元/吨，共计
金额1748万元。该项交易金额抵欠天发瑞奇所欠公司1700万元的粕款。
上述交易构成公司的关联交易。
天颐科技股份有限公司与湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司(下称：天发
瑞奇)于2004年3月12日签署了《水、电、汽供应合同》，公司从2004年3月12日
起，将24小时通过管道输送等方式连续向天发瑞奇供应水、电、汽，其中供汽方
按72.77元/吨收取供汽费，供水方按照1.50元/吨收取供水费，供电方按照0.84
元/度收取供电费，时间期限为两年。
公司与天发瑞奇于2004年6月28日签署了2004年-2006年《销售意向合同》，
签约期限为两年。公司将所产粕类产品销售给天发瑞奇，其中菜粕销售数量10000
吨，销售价格1300元/吨，共计金额1300万元，豆粕销售数量3000吨，销售价格
2800元/吨，共计金额840万元，销售数量共计13000吨，合计金额2140万元。
上述交易均构成公司的关联交易。
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2004-08-23
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-29 |
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2004-08-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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天颐科技股份有限公司于2004年8月2日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司与湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司(下称：天发瑞奇)签定
《产品购销协议》关联交易的议案：公司与天发瑞奇于2003年4月26日签署了《
产品购销协议》，天发瑞奇在2003年6月30日前，将所采购的菜籽销售给公司，
其菜籽数量为9500吨，销售价格1840元/吨，共计金额1748万元。该项交易金额
抵欠天发瑞奇所欠公司的粕款。
二、通过公司给天发瑞奇供应水、电、汽的关联交易议案：公司与天发瑞奇
于2004年3月12日签署了《水、电、汽供应合同》，公司将从2004年3月12日起，
将24小时供应水、电、汽给天发瑞奇。其中供汽方按72.77元/吨收取供汽费，供
水方按照1.50元/吨收取供水费，供电方按照0.84元/度收取供电费，以计量器具
的读数为依据，公司有权随市价进行调价，时间期限为两年。
三、通过公司与天发瑞奇进行粕类产品关联交易的议案：公司与天发瑞奇于
2004年6月28日签署了2004年-2006年《销售意向合同》，签约期限为两年。公司
将所产粕类产品销售给天发瑞奇，其中菜粕销售数量10000吨，销售价格1300元/
吨，共计金额1300万元，豆粕销售数量3000吨，销售价格2800元/吨，共计金额
840万元，销售数量共计13000吨，合计金额2140万元，签约期限内以每年12月31
日前，按实际提交数量为准。
四、同意黄德安辞去公司监事职务。
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2004-08-02
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 天颐科技股份有限公司第四届第20次董事会于2004年7月2日上午9点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事伍昌胜先生因公出差,未能参加本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨宏祥先生主持,监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了本公司与湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司(以下简称"天发瑞奇")签定《产品购销协议》关联交易的议案(详见关联交易公告)；
本公司与天发瑞奇于2003年4月26日签定了《产品购销协议》,协议的主要内容为：天发瑞奇在2003年6月30日前,将所采购的菜籽销售本公司,其菜籽数量为9500吨,销售价格1840元/吨,共计金额1748万元,该项交易金额抵欠天发瑞奇所欠本公司的粕款。并对实施时有关销售价格、质量要求、交货方式、结算方式等已签订了相应条款协议。(该项交易已经在2003年年报中披露,现将补充公告)
二、审议通过了本公司给天发瑞奇供应水、电、汽的关联交易议案(详见关联交易公告)；
本公司与天发瑞奇于2004年3月12日签定了《水、电、汽供应合同》。合同的主要内容为：本公司从2004年3月12日起,将24小时通过管道输送等方式连续向天发瑞奇供应水、电、汽,期限为两年。
三、审议通过了关于本公司与天发瑞奇进行粕类产品关联交易的议案(详见关联交易公告)：
本公司与天发瑞奇于2004年6月28日签订了两年的销售意向合同,合同的主要内容为：本公司在签约期中的每年2004年12月31日前将所产粕类产品销售给天发瑞奇,其中菜粕销售数量6000吨,销售价格1300元/吨,共计金额780万元,豆粕销售数量3000吨,销售价格2800元/吨,共计金额840万元。销售数量共计9000吨,合计金额2140万元,并对实施时有关销售价格、质量要求、交货方式、结算方式等已签订了相应条款协议。
天发瑞奇是本公司第一大股东--湖北天发实业集团有限公司的控股子公司,本公司关联公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了公司的关联交易。审议以上事项时,关联董事未参加表决,履行了回避义务,2名独立董事一致认为以上交易能是公司充分发挥现有的资产潜能,减少销售和收购环节、节约销售和采购费用,增强企业效益。2名独立董事也对以上关联交易发表了独立意见。
四、决定召开公司2004年第一次临时股东大会的有关事宜。
1、公司定于2004年8月2日上午9：00在天颐三楼会议室(荆州市沙市区三湾路1号)召开公司2004年度第一次临时股东大会,会期半天。
2、会议内容：
1)审议关于本公司与天发瑞奇签定《产品购销协议》关联交易的议案
2)审议关于本公司给天发瑞奇供应水、电、汽的关联交易议案；
3)审议关于公司与湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司进行粕类产品关联交易的议案；
4)审议黄德安先生辞去本公司监事及监事会主席职务的议案；
以上第四项议案详见2004年3月16日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
3、会议出席对象：
1)、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2)、截止2004年7月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。
4、会议登记办法：
1)、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2)、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3)、拟出席会议的股东请于2004年8月1日前到天颐科技股份有限公司(荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号)三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
5、与会股东食宿费、交通费自理。
6、联系方式：
1)、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号
邮政编码：434000
2)、联系电话：(0716)8328443(0716)8324044-6311
联系人：彭洋刘凯传真：(0716)8328443
天颐科技股份有限公司董事会
二00四年七月二日
授权委托书
兹委托先生代表我单位/个人出席湖北天颐科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人(签名)：身份证号码：
委托日期：2004年月日
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2004-08-23
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| (600703)“天颐科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 812,705,980.69 732,549,315.04
股东权益(不含少数股东权益) 242,390,677.56 223,979,568.46
每股净资产 2.03 1.87
调整后的每股净资产 1.995 1.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 184,077,102.81 251,724,506.71
净利润 9,175,680.60 4,712,277.01
扣除非经常性损益后的净利润 9,124,976.64 4,733,895.52
净资产收益率(%) 3.79 2.47
每股收益 0.077 0.039
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 -0.1920
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2004-03-25
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2003年年度报告摘要有关内容更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因天颐科技股份有限公司工作人员疏忽，将2004年3月16日公告的2003年年度
报告摘要中的9.1项审计意见内容误用了2002年的表述格式，现予以更正。具体内容
详见2004年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
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2004-03-12
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经国家工商行政管理局核准，湖北天颐科技股份有限公司名称变更为“天颐科
技股份有限公司”，该事项已经四届七次董事会及2002年第三次临时股东大会审议
通过，现工商变更登记手续已办理完毕。
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2004-03-23
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终止租赁松滋市康利油脂化工有限公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天颐科技股份有限公司于2001年4月12日与松滋市康利油脂化工有限公司(下
称：康利公司)签定了《租赁合同》，租赁该公司厂房、设备及相关配套设施(不
含土地)等全部资产，租赁期20年。目前，根据松滋市人民政府的有关文件精神，
康利公司拟对外出售整体资产和一定负债，经公司与康利公司友好协商，决定终
止执行该《租赁合同》，并由公司控股子公司松滋天颐油脂有限责任公司出资人
民币600万元购买康利公司全部资产(土地、房屋建筑物及机器设备)并承担一定
的银行债务。
天颐科技股份有限公司控股子公司松滋天颐油脂有限责任公司(下称：松滋
天颐)与松滋市康利油脂化工有限公司(下称：康利公司)于2004年3月19日签署了
《资产收购协议》，松滋天颐以人民币600万元出资收购康利公司的全部资产并
承担一定的银行债务，全部资产包括：土地58869.00平方米，房屋建筑23栋(面
积约为13290.26平方米)及所有机器设备，承担的银行债务为康利公司在松滋农
业银行的短期借款1500万元，借款期限为2003年2月20日至2004年2月20日，年
利率5.31% |
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2004-01-07
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[20034预增](600703) 天颐科技：公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,业绩预测 |
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| 公布公告
经湖北天颐科技股份有限公司董事会研究决定，将公司已获国家计委有关文批复
立项的50万吨/年双低油菜籽综合加工工程项目在湖北省黄冈市实施。经黄冈市财政局
有关文批复，拨予公司该项目财政扶持资金1224.3万元，且于2003年12月31日内已到
帐，公司将其计入2003年财政补贴收入，这将导致公司2003年全年实现的净利润预计
比上年增长0%以上。
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2004-03-16
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-31 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 811,312,866.11 581,036,726.66
股东权益(不含少数股东权益) 197,161,649.67 173,990,305.48
每股净资产 1.65 1.46
调整后的每股净资产 1.62 1.43
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,018,082.83 -21,928,982.36
每股收益 0.054 0.093
净资产收益率 3.46% 5.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.43% 5.62% |
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2003-03-18
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(600703)“天颐科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 58103.67 42883.04 35.49
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 17399.03 15775.58 10.29
主营业务收入(万元) 49873.12 42172.94 18.26
净利润(万元) 1719.52 1312.44 31.02
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1719.33 1382.27 24.38
每股收益(元) 0.14 0.11 27.27
每股净资产(元) 1.46 1.30 12.31
调整后的每股净资产(元) 1.43 1.32 8.33
净资产收益率(%) 10.37 8.32 24.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.37 10.52 -1.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.40 -0.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-03-18
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(600703)“天颐科技”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北天颐科技股份有限公司于2003年3月16日召开四届11次董事会及四届8
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：公司2002年度不进行利润分配，
也不进行公积金转增股本。
二、通过了公司2002年年度报告全文和年报摘要。
三、通过了公司续聘会计师事务所的议案：继续聘请华寅会计师事务所有
限责任公司为公司2003年度财务审计机构。
以上议案需提交2002年年度股东大会审议。公司召开2002年年度股东大会
的时间及内容将另行公告通知。
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