| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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天颐科技股份有限公司于2004年10月14日召开四届二十三次董事会及四届十六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事的议案。
二、同意王勇不再担任公司总经理职务，并聘任卜明星担任公司总经理职务。
董事会决定于2004年11月16日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上
有关及其它相关事项。
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2004-09-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600703)“天颐科技”
天颐科技股份有限公司于2004年9月17日召开四届二十二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意杨宏祥不再担任公司董事长职务。
二、通过张秀玲不再担任公司第四届董事会董事及副董事长职务的议案。
三、同意卜明星不再担任公司总经理职务，并选举卜明星担任公司董事长职
务。
四、通过选举王勇为公司第四届董事会董事候选人，并担任公司总经理职务
的议案。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
以上有关事项需经股东大会审议通过。
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2004-11-16
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 天颐科技股份有限公司第四届第23次董事会于2004年10月14日下午2点半在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长卜明星先生主持,公司部分监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了因本人申请辞职,刘本尧先生不再担任本公司董事职务的议案；(该议案需经股东大会审议通过)
二、审议通过了经董事会提名委员会提名：选举熊自强先生、张中朝先生为本公司第四届董事会董事候选人(个人简历附后,该议案需经股东大会审议通过)。
三、审议通过了因工作变动王勇先生不再担任公司总经理职务,并聘任卜明星先生担任本公司总经理职务的议案；
四、审议通过了因工作变动,公司董事会不再聘任王兵先生担任本公司财务总监职务,并聘任张中朝先生为本公司财务总监职务的议案。
公司独立董事对此次天颐科技股份有限公司的人事变动发表了以下独立意见：
1、根据熊自强先生、卜明星先生、张中朝先生的个人履历及工作实绩等情况,认为聘任熊自强先生、卜明星先生、张中朝先生为公司董事、总经理、财务总监职务符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定。
2、我们一致认为：此次公司的人事变动有关程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
五、决定召开公司2004年第二次临时股东大会的有关事宜。
1、公司定于2004年11月16上午9点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开公司2004年第二次临时股东大会。
2、会议内容：
1)、审议张秀玲女士辞去本公司第四届董事会董事职务的议案；
2)、审议经董事会提名委员会提名：选举王勇先生担任本公司第四届董事会董事候选人的议案；(该事项公告及个人简历已于2004年9月18日刊登在《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》上)
3)、审议因本人申请辞职,刘本尧先生辞去本公司第四届董事会董事职务的议案；
4)、审议经董事会提名委员会提名：选举熊自强先生、张中朝先生为本公司第四届董事会董事候选人的议案；
5)、审议通了修改《公司章程》有关条款的议案。
将《公司章程》第五章第三节第106条："董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一名"修改为"董事会由九名董事组成,设董事长一名"。
3、会议出席对象：
1)、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2)、截止2004年11月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。
4、会议登记办法：
1)、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2)、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3)、拟出席会议的股东请于2004年11月15日前到天颐科技股份有限公司(荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号)三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
5、与会股东食宿费、交通费自理。
6、联系方式：
1)、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号
邮政编码：434000
2)、联系电话：(0716)8328443(0716)8324044-6311
联系人：彭洋刘凯传真：(0716)8328443
天颐科技股份有限公司董事会
二00四年十月十四日
授权委托书
兹委托先生代表我单位/个人出席天颐科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人(签名)：身份证号码：
委托日期：2004年月日
该公告刊登在2004年10月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
个人简历：
熊自强,男,56岁,大专学历,中共党员,高级经济师,曾先后在江汉油田、胜利油田、仙桃市、江陵县、荆州市等地工作,并担任中级法院刑事庭庭长,仙桃市轻工业局局长、党委书记、计委副主任、江陵县副县长、荆州市计委副主任、物资局局长兼党委书记、荆州市物资集团公司董事长兼党委书记等职务,现任荆州市物资协会会长、党组书记,具备丰富的企业管理经验。
张中朝,男,46岁,大专学历,中共党员,高级会计师,曾先后在荆沙棉纺织厂财务科科长、沙市市财政局、荆州市财政局工作,任科长等职务,具有丰富的财务管理经验。
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2004-10-14
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总经理由“王勇”变为“卜明星” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1998-06-20
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公司名称由“沙市活力28(集团)股份有限公司”变为“沙市活力二八股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-12-04
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1997.12.04是天颐科技(600703)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-12-17
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1997.12.17是天颐科技(600703)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-12
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-13
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-01-12
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2001.01.12是天颐科技(600703)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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1996-05-14
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首发A股2000万股发行日,发行价:7.58元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2003-05-21
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(600703)“天颐科技”公布董事会决议及延期召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖北天颐科技股份有限公司于2003年5月20日召开四届十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了苗泽春不再担任公司董事长及董事职务的议案。
二、通过推荐杨宏祥为公司第四届董事会董事候选人的议案。
公司董事会同意公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司(持有公司54297000
股，占总股本的45.43%)的提议，拟将以上议案提交2002年年度股东大会审议。
现因公司于2003年5月29日举办重大活动，公司2002年度股东大会将延期至
2003年5月31日上午9：00召开，会议召开地点、登记办法及股权登记日不变。
湖北天颐科技股份有限公司于2003年5月20日召开四届十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了苗泽春不再担任公司董事长及董事职务的议案。
二、通过推荐杨宏祥为公司第四届董事会董事候选人的议案。
公司董事会同意公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司(持有公司54297000
股，占总股本的45.43%)的提议，拟将以上议案提交2002年年度股东大会审议。
现因公司于2003年5月29日举办重大活动，公司2002年度股东大会将延期至
2003年5月31日上午9：00召开，会议召开地点、登记办法及股权登记日不变。
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2003-06-04
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(600703)“天颐科技”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，某报刊和网站对湖北天颐科技股份有限公司发布了有关“农发行5亿贷
款”事项的文章报道，现就有关事项澄清如下：
一、公司已与荆州岑河粮食收购公司(以下简称“岑河公司”)签署了委托收购
油菜籽的意向性收购备忘录，主要内容为公司委托粮食收储企业－岑河公司代收代
储油菜籽，由岑河公司向中国农业发展银行申请贷款，公司根据生产经营需要再向
岑河公司购买，公司予以承担一定的仓储、利息等费用。目前，该事项还在进一步
申报落实中，另公司也正与多家商业银行进行协商，申请贷款以解决公司短期收购
资金。
二、公司目前生产经营一切正常，《上海证券报》、《证券时报》、《中国证
券报》为公司信息披露指定报刊，有关公司信息以三大报刊披露为准。
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2003-06-03
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(600703)“天颐科技”公布股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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湖北天颐科技股份有限公司于2003年5月31日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告全文和年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案。
三、通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过了公司与松滋天颐油脂有限责任公司在湖北省枝江市合资设立宜昌
天颐油脂有限公司的议案。
五、通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在湖北省武汉市合资设立天
颐陆洋(武汉)油脂有限公司的议案。
六、通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在上海市合资设立天颐陆洋
(上海)油脂有限公司的议案。
七、通过了增加公司经营范围，并修改公司章程相应条款的议案。
八、通过了公司变更董事的议案。
(600703)“天颐科技”公布董事会决议公告
湖北天颐科技股份有限公司于2003年5月31日召开四届十四次董事会，会议审
议通过了选举杨宏祥为公司第四届董事会董事长的议案。
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2004-03-16
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(600703)“天颐科技”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天颐科技股份有限公司于2004年3月12日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。
三、通过继续聘请华寅会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过公司核销三年以上无法支付的应付款项的会计处理议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过黄德安辞去监事及监事会主席职务的议案。
七、高洁辞去公司监事职务，经公司职工代表大会讨论通过，同意监事孙顺安作为职工代表，出任公司监事职务之一。
以上有关议案需提交2003年年度股东大会审议，公司召开2003年年度股东大会的时间和内容另行通知。
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2004-03-16
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(600703)“天颐科技”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年1-12月 2002年1-12月
(调整后)
主营业务收入 614,650,261.87 498,731,231.33
净利润 32,391,323.27 16,081,352.33
总资产 732,549,315.04 580,643,459.94
股东权益(不含少数股东权益) 223,991,792.99 172,866,173.17
每股收益 0.27 0.13
每股净资产 1.87 1.45
调整后的每股净资产 1.85 1.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.056 -0.40
净资产收益率 14.46% 9.30%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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[20041预增](600703) 天颐科技：2004年第一季度预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度预增提示性公告
根据上海证券交易所的有关规定，天颐科技股份有限公司对2004年第一季度财
务数据进行了初步测算，公司2004年第一季度的净利润比2003年同期的净利润188.51
万元相比上升200%以上。
公司具体财务状况将在2004年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决
策投资。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 800,240,109.18 732,549,315.04
股东权益(不含少数股东权益) 241,325,826.71 223,991,792.99
每股净资产 2.02 1.87
调整后的每股净资产 1.998 1.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 64,709,297.50 64,709,297.50
每股收益 0.068 0.067
净资产收益率 3.35% 3.35%c |
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2004-04-24
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天颐科技股份有限公司于2004年4月23日召开四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、推举孙顺安为公司第四届监事会主席。 |
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2003-04-29
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(600703)“天颐科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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湖北天颐科技股份有限公司于2003年4月26日召开四届12次董事会及四届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了公司与松滋天颐油脂有限责任公司在湖北省枝江市合资设立宜
昌天颐油脂有限公司的议案：公司与松滋天颐油脂有限责任公司于2003年4月16
日签订了组建公司企业协议书，在湖北省枝江市合资设立宜昌天颐油脂有限公
司，注册资本为人民币5000万元，其中公司以实物资产(含机器设备即水电气等
基础设施、房屋建筑物)、无形资产(土地使用权)及现金共4500万元出资，占投
资总额的90%，其中实物资产及无形资产的评估值为3425.91万元。
三、通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在湖北省武汉市合资设立
天颐陆洋(武汉)油脂有限公司的议案：公司与北京天颐陆洋科技有限公司于
2003年4月16日签订了投资协议书，在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋(武汉)油
脂有限公司，注册资本为人民币3000万元，其中公司以现金出资2100万元，占
投资总额的70%。
四、通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在上海市合资设立天颐陆
洋(上海)油脂有限公司的议案：公司与北京天颐陆洋科技有限公司于2003年4月
16日签订了投资协议书，在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋(上海)油脂有限公
司，注册资本为人民币2000万元，其中公司以现金出资1600万元，占投资总额的
80%。
五、通过了增加公司经营范围，并修改公司章程相应条款的议案。
六、通过了公司监事会更换一名监事的议案。
董事会决定于2003年5月29日上午召开公司2002年年度股东大会，审议公司
2002年度利润分配预案等及以上有关事项。
(600703)“天颐科技”公布公告
近日，湖北天颐科技股份有限公司接到湖北省公安县人民法院民事裁定书，
就公司与中国光大银行武汉市分行债务纠纷一案进行了裁定，其主要内容分别
为：
1、冻结公司在子公司松滋天颐油脂有限责任公司享有的500万元投资权益，
冻结期间，不得擅自处分被冻结的投资权益；
2、冻结公司在子公司湖南湘天颐贸易有限责任公司享有的500万元投资权
益，冻结期间，不得擅自处分被冻结的投资权益；
3、冻结公司在子公司北京天颐陆洋科技有限公司享有的1000万元投资权益，
冻结期间，不得擅自处分被冻结的投资权益。
目前，公司正积极与中国光大银行武汉市分行进行协商解决，力争达成和
解协议。
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2003-04-29
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(600703)“天颐科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 56682.55
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 17587.54
每股净资产(元) 1.47
调整后的每股净资产(元) 1.41
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1419.56
每股收益(元) 0.016
净资产收益率(%) 1.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.03
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2003-05-31
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 湖北天颐科技股份有限公司关于增加2002年年度股东大会临时议案的公告
根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》有关规定,本公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司 持有本公司54297000股,占总股本的45.43% 提议,拟将(1)苗泽春先生因工作变动,辞去本公司董事会董事职务；(2)推荐杨宏祥先生为湖北天颐科技股份有限公司第四届董事会董事候选人两项议案提交2002年年度股东大会审议,经公司董事会审核,同意此两提案提交2002年年度股东大会审议。
因本公司举行重大活动,原定于2003年5月29日召开2002年度股东大会的时间已延期至2003年5月31日(星期六),会议召开地点、登记办法及股权登记日不变,详细情况请查询2003年5月21日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
湖北天颐科技股份有限公司董事会
二00三年五月二十日
召开2002年年度股东大会
湖北天颐科技股份有限公司第四届第12次董事会于2003年4月26日上午9点在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事及授权代表8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长苗泽春先生主持，监事会成员列席了会议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2003年第一季度报告》；
二、审议通过了公司与松滋天颐油脂有限责任公司在湖北省枝江市合资设立宜昌天颐油脂有限公司的议案；
本公司与松滋天颐油脂有限责任公司于2003年4月16日签订了组建公司企业协议书，在湖北省枝江市合资设立宜昌天颐油脂有限公司，注册资本为人民币5000万元，其中本公司以实物资产、无形资产及现金共4500万元出资，占投资总额的90%；松滋天颐油脂有限责任公司以现金出资500万元，占投资总额的10%。其注册地址：枝江市经济技术开发区，经营范围：农副产品加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产和销售（不含化学危险品）。
三、审议通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋（武汉）油脂有限公司的议案；
本公司与湖北天发实业集团有限公司于2001年4月28日签订了拟在湖北省武汉市合资设立"湖北天颐贸易有限责任公司"的投资协议（该议案经公司2001年第五次董事会及2001年第一次临时股东大会审议通过），经相互协商，双方已解除该协议。
本公司与北京天颐陆洋科技有限公司于2003年4月16日签订新的投资协议书，拟在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋（武汉）油脂有限公司，注册资本拟定为人民币3000万元，其中本公司以现金出资2100万元，占投资总额的70%；北京天颐陆洋科技有限公司以现金出资900万元，占投资总额的30%。其注册地址：武汉市；经营范围：农副产品加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产和销售（不含化学危险品）。
四、审议通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在上海市合资设立天颐陆洋（上海）油脂有限公司的议案；
现本公司与北京天颐陆洋科技有限公司于2003年4月16日签订投资协议书，拟在上海市合资设立天颐陆洋（上海）油脂有限公司，注册资本拟定为人民币2000万元，其中本公司以现金出资1600万元，占投资总额的80%；北京天颐陆洋科技有限公司以现金出资400万元，占投资总额的20%。其注册地址：上海市；经营范围：农副产品加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产和销售（不含化学危险品）；粮油原产品及副产品、饲料及原料、饮品、洗涤用品、油脂化工产品等产品的贸易。
五、审议通过了增加公司经营范围，并修改《公司章程》相应条款的议案；
根据公司经营业务发展的需要，增加公司经营范围内容为：食用油的生产销售（有效期至2003年9月28日）；经营本企业自产产品及技术的出口业务：经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。
以上第二、三、四、五项议案需提交股东大会审议通过。
六、决定召开公司2002年年度股东大会的有关事宜。
1、公司定于2003年5月29日（星期四）上午9：00在湖北天颐三楼会议室（荆州市沙市区三湾路1号）召开公司2002年年度股东大会，会期半天。
2、会议内容：
1）、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2）、审议公司《2002年年度报告全文》和《2002年年度报告摘要》；
3）、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
4）、审议公司《2002年度公司财务决算报告》；
5）、审议公司《2002年度利润分配预案》；
6）、审议公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；
以上第1）、2）、3）、4）、5）、6）项议案详见2003年3月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
7）、审议公司与松滋天颐油脂有限责任公司在湖北省枝江市合资设立宜昌天颐油脂有限公司的议案；
8）、审议公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋（武汉）油脂有限公司的议案；
9）、审议公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在上海市合资设立天颐陆洋（上海）油脂有限公司的议案；
10）、审议增加公司经营范围，并修改《公司章程》相应条款的议案。
3、会议出席对象：
1）、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2）、截止2003年5月20日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。
4、会议登记办法：
1）、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2）、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3）、拟出席会议的股东请于2003年5月28日前到湖北天颐科技股份有限公司（荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号）三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
5、与会股东食宿费、交通费自理。
6、联系方式：
1）、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号
邮政编码：434000
2）、联系电话：（0716）8328443 （0716）8324044-6311
联系人：简璇 传真：（0716）8328443
湖北天颐科技股份有限公司董事会
二00三年四月二十六日
授权委托书
兹委托 先生代表我单位/个人出席湖北天颐科技股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2004-06-12
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 天颐科技股份有限公司第四届第19次董事会于2004年5月12日早上9点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨宏祥先生主持，部分监事会成员列席了会议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了龚家龙先生不再担任公司董事职务的议案。
二、审议通过了董事会推荐卜明星先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人的议案。
以上议案需经过股东大会审议通过。
三、决定召开公司2003年年度股东大会的有关事宜。
1、公司定于2004年6月12日上午9：00在天颐科技股份有限公司三楼会议室（荆州市沙市区三湾路1号）召开公司2003年度股东大会
2、会议内容：
一、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
二、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
三、审议公司《2003年度公司财务决算报告》；
四、审议公司《2003年度利润分配预案》；
五、审议公司《2003年年度报告全文》和《2003年年度报告摘要》；
六、审议公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；
七、审议公司核销三年以上无法支付的应付款项的会计处理议案；
八、审议修改《公司章程》的议案；
以上第1）、2）、3）、4）、5）、6）、7）、8）项议案详见2004年3月16日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
九、审议龚家龙先生不再担任公司董事职务的议案；
十、审议董事会推荐卜明星先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人的议案。
3、会议出席对象：
1）、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2）、截止2004年6月4日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。
4、会议登记办法：
1）、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2）、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3）、拟出席会议的股东请于2004年6月11日（星期五）前到天颐科技股份有限公司（荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号）三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
5、与会股东食宿费、交通费自理。
6、联系方式：
1）、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号
邮政编码：434000
2）、联系电话：（0716）8328443 （0716）8324044-6311
联系人：彭洋 刘凯 传真：（0716）8328443
天颐科技股份有限公司董事会
二00四年五月十二日
授 权 委 托 书
兹委托 先生代表我单位/个人出席天颐科技股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
个人简历
卜明星 男，37岁，本科学历，高级工程师，先后在湖北农学院任教，湖北帅伦纸业股份有限公司从事技术、管理等工作，并担任该公司办公室主任、证券部长、副总经理等职务，现任天颐科技股份有限公司总经理。
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2004-05-13
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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天颐科技股份有限公司于2004年5月12日召开四届十九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过龚家龙不再担任公司董事职务的议案。
二、通过推荐卜明星为公司第四届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2004年6月12日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003
年度利润分配预案等及以上事项 |
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2004-11-17
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600703)“天颐科技”
天颐科技股份有限公司于2004年11月16日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、同意张秀玲、刘本尧辞去公司第四届董事会董事职务，选举熊自强、张
中朝为公司第四届董事会董事。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
天颐科技股份有限公司于2004年11月16日召开四届二十五次董事会，会议同
意卜明星不再担任公司董事长职务，推荐熊自强担任公司第四届董事会董事长。
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2004-09-17
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法定代表人由“杨宏祥”变为“卜明星” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-09-17
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总经理由“卜明星”变为“王勇” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-03-11
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公司名称由湖北天颐科技股份有限公司变为天颐科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-07
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600703)“天颐科技”
湖北天发实业集团有限公司(下称：天发集团)与荆州市古城国有投资有限公
司(下称：古城公司)于2004年11月18日签订了《协议书》，天发集团将其所持有
的5429.7万股天颐科技股份有限公司(下称：天颐科技)国有法人股全部移交给古
城公司，占天颐科技总股本的45.43%，上述国有法人股中的50%即2714.85万股已
质押，质押期限为一年。
本次收购完成后，古城公司将持有天颐科技5429.7万股国有法人股，占天颐
科技已发行股份的45.43%，成为其第一大股东。
本次股份划转需经中国证监会要约豁免，并须获得国资委的批准。
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